IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
3 decembrie 2018
Nr. 880/VIII/3
COMUNICAT
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
SC HEXI PHARMA CO SRL pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată,
PANAITESCU MIRON VICTOR, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor,
ERDEI ATTILA, administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2012 – 2016, societatea S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de achiziții de servicii și cheltuieli fictive care nu au avut la bază operațiuni reale în scopul diminuării impozitului pe profit datorat bugetului de stat și respectiv a deducerii în mod nelegal a TVA-ului de plată (prin interpunerea în relația comercială cu furnizorii reali a unor firme prin care s-a majorat în mod nejustificat prețul bunurilor achiziționate).
În același context, în vara anului 2012, inculpatul Erdei Attila a emis către SC Hexi Pharma CO SRL 6 facturi fiscale fictive care atestau prestarea unor servicii în valoare totală de 238.390 lei, plus TVA aferentă în sumă de 57.214 lei.
Prin aceste demersuri inculpata Sc Hexi Pharma Co Srl a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 916.739 lei, din care 366.694,4 lei reprezintă impozit pe profit și 550.044,6 lei reprezintă taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.
În perioada iulie 2013 – decembrie 2015, inculpatul Panaitescu Miron Victor l-a ajutat pe administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (în prezent decedat) să disimuleze originea ilicită a sumelor de 2.275.672,19 euro și 9.875.717,45 lei, obținute de acesta din urmă ca urmare a săvârșirii infracțiunii de delapidare. În acest sens, între societățile administrate de inculpatul Panaitescu Miron Victor și două firme din Cipru controlate de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L, au fost încheiate mai multe contracte fictive de prestări servicii. Ulterior, o parte din aceste sume de bani au fost retrase direct de la ATM-uri, iar restul au fost transferate în conturile unor societăți de unde au fost la fel retrase în numerar, de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.553.392 lei, reprezentând prejudicial cauzat bugetului de stat în maniera de mai sus.
În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile și mobile ce aparțin SC Hexi Pharma co SRL și altor persoane fizice și juridice.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Față de CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD, Hatom Limited LTD, Dinu Flori, Ochinciuc Uliana și Ochinciuc Radu, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Actualizare (16.10.2025):
Prin decizia penală nr. 1041/A din 27.06.2025, Curtea de Apel București a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților SC HEXI PHARMA CO SRL, PANAITESCU MIRON VICTOR și ERDEI ATTILA, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Obligă, în solidar, pe inculpații Erdei Attila și S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. la plata către partea civilă, Agenția Națională de Administrare Fiscală, a sumei de 95.356 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând debit principal, precum și la plata sumei de 87.931 lei reprezentând obligațiile fiscale accesorii debitului principal de 95.356 lei, accesorii calculate conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data când obligația a devenit scadentă și până la data deschiderii procedurii insolvenței pentru S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (data de 04.11.2020).
Obligă pe inculpatul Erdei Attila la plata obligațiilor fiscale accesorii debitului principal de 95.356 lei, accesorii care se vor calcula conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data deschiderii procedurii insolvenței pentru S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (data de 04.11.2020) și până la data plății efective a debitului principal de 95.356 lei.
Obligă pe inculpata S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. la plata către partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală, a sumei de 821.383 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând debit principal, precum și la plata sumei de 697.055 lei reprezentând obligațiile fiscale accesorii debitului principal de 821.383 lei, accesorii calculate conform art. 179 din Codul de procedură fiscală, de la data când obligația a devenit scadentă și până la data deschiderii procedurii insolvenței pentru S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (data de 04.11.2020).
Dispune față de inculpatul Panaitescu Miron Victor măsura de siguranță a confiscării speciale a sumelor de 34.135,083 euro (la cursul BNR din ziua plății) și 148.135,76 lei, reprezentând sumele de bani dobândite din săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălare de bani.
Dispune desființarea totală a înscrisurilor false.
Obligă pe inculpata S.C. HEXI PHARMA CO S.R.L. la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.
DEFINITIVĂ
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE