Direcția Națională Anticorupție

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

7 noiembrie 2016
Nr. 1344/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna octombrie 2016, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

BĂBĂLĂU COSTINEL, la data faptei șef serviciu taxe și impozite în cadrul primăriei comunei Podari, jud. Dolj, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații,

MITRU RADIAN, la data faptei referent în cadrul Tribunalului Dolj, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații,
- favorizarea făptuitorului,

IONESCU MIHAELA, la data faptei informatician în cadrul Tribunalului Dolj, fără antecedente penale, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 29 ianuarie 2015, în contextul desfășurării cercetărilor de către procurorii anticorupție în dosarul nr. 168/P/2013 (prin care la data de 16 decembrie 2015 au fost trimise în judecată mai multe persoane din conducerea primăriei Podari, județul Dolj – comunicat nr. 4/VIII/3 din 4 ianuarie 2016), inculpatul Băbălău Costinel i-a solicitat inculpatului Mitru Radian, angajat în calitate de referent în cadrul Tribunalului Dolj, date ce nu erau destinate publicității în scopul obținerii unor foloase necuvenite, lucru pe care acesta din urmă l-a și făcut.
Deoarece, inculpatul Mitru Radian nu avea acces la interfața nepublică a programului ECRIS, acesta a apelat la inculpata Ionescu Mihaela, informatician la instanța menționată, care i-a pus la dispoziție informațiile respective, nedestinate publicității.
Prin acest demers, inculpatul Băbălău Costinel a urmărit să-și asigure o apărare mai eficientă, prin obstrucționarea și îngreunarea anchetei ce se desfășura în cauza respectivă în care se efectuau cercetări ce îl vizau atât pe el, cât și pe alți funcționari din cadrul Primăriei comunei Podari, județul Dolj.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

LORINȚ PETRU, la data faptelor primar la Primăria Domașnea, județul Caraș-Severin, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals intelectual,
- uz de fals,

BENGHIA PETRU, la data faptei viceprimar al Primăriei Domașnea, jud. Caraș-Severin, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

BENGHIA ZĂRIE și ROMÂNU IOAN pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

CLOȘAN CORNELIA, la data faptelor bibliotecar la Primăria Domașnea, jud. Caraș-Severin, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- participație improprie la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată,.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2013-2014, inculpatul Lorinț Petru, în calitate de primar al comunei Domașnea județul Caraș-Severin și împuternicit al Consiliului Local Domașnea, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) mai multe documente false sau inexacte în vederea acordării sprijinului financiar, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, pentru un teren de 418,90 ha, reprezentând pajiști alpine.
O parte din aceste documente atestau în mod neadevărat faptul că pentru suprafețele respective au fost efectuate lucrări de întreținere/curățire de către Primăria Domașnea în regie proprie, cu angajați ai instituției, dar și cu beneficiari ai ajutorului social.
Procedând în această manieră, inculpatul Lorinț Petru, împuternicit de Consiliul Local Domașnea cu depunerea cererilor unice de plată pe suprafață, a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile din bugetul general al Uniunii Europene în valoare de 557.681,50 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.
Pentru a zădărnici aflarea adevărului în prezenta cauză penală, la data de 5 septembrie 2015, inculpatul Lorinț Petru, în aceeași calitate, a emis o adresă cu conținut fals privind situația persoanele beneficiare de ajutor social care ar fi trebuit să participe la efectuarea presupuselor lucrări de întreținere/curățire a pajiștilor alpine precum și situațiile lunare, în format olograf și tehnoredactat, cu activitățile în concret realizate.
Această adresă a avut la bază un registru întocmit în fals, în cursul lunii august 2015, de către inculpata Cloșan Cornelia, lucru cunoscut și de edil.

De asemenea, inculpata a determinat cu intenție un număr de cinci persoane să semneze fără vinovăție, în fals, registrul (în format olograf) reprezentând evidența lucrărilor de întreținere a pășunilor alpine.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Benghia Zărie, Benghia Petru și Lorinț Petru.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caraș Severin, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

MIZDRAN MIHĂIȚĂ MARIAN, în calitate de șef al Biroului de Control a Calității Inspecției Muncii din cadrul Inspecției Muncii, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- șantaj,
- participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată,
- fals intelectual,
- participație improprie la fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 30 ianuarie 2013, inculpatul Mizdran Mihăiță Marian, în calitate de șef al Biroului de Control a Calității Inspecției Muncii din cadrul Inspecției Muncii, a efectuat împreună cu altă persoană, un control la sediul I.T.M. Prahova, având ca obiectiv, printre altele, verificarea unor informații potrivit cărora, în aceeași lună, un inspector cu funcție de conducere (parte vătămată) din cadrul acestei instituții publice, cu ocazia unui control efectuat într-o piață, a primit de la unul dintre comercianții verificați produse pe care nu le-a plătit.
Pe parcursul acestei activități, inculpatul Mizdran Mihăiță Marian a determinat cu intenție, prin constrângere morală, pe una dintre persoanele verificate cu ocazia controlului efectuat anterior, să săvârșească fără vinovăție infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv să redacteze o ”declarație” sub o identitate inexistentă, în care a relatat un fapt necorespunzător adevărului, respectiv acela că ar fi dat inspectorului respectiv 2 kg de portocale fără să primească prețul acestora.
La data de 05 februarie 2013, în lumina “noilor probe” inculpatul Mizdran Mihăiță Marian a constrâns partea vătămată să accepte în aceeași zi un post de execuție, pe parcursul unei discuții, prin expunerea succesivă a posibilelor consecințe pe care aceasta urma să le suporte în cazul în care nu accepta, respectiv:
- detașarea sau delegarea în altă localitate,
- posibile probleme la noul loc de muncă unde urma să fie detașată sau delegată partea vătămată,
- sesizarea organelor de cercetare penală,
- sesizarea Comisiei de Disciplină în fața căreia s-ar fi aflat deja ”trei sferturi” din funcționari și care ar fi aplicat sancțiunile cele mai drastice indiferent de faptele imputate.
- refuzul aprobării unei cereri de concediu de odihnă pentru următoarele trei zile în care partea vătămată își programase copilul minor la o consultație medicală,

În actul final de control adresat Inspectorului General de Stat al Inspecției Muncii, inculpatul a atestat, în mod neconform adevărului, că în fața sa s-a prezentat o persoană, care a relatat despre partea vătămată aspectele detaliate anterior care ar fi putut răspunderea administrativ – disciplinară sau chiar penală.
Pe baza celor menționate în documentul respectiv, Inspectorul General de Stat al Inspecției Muncii, fără vinovăție, a întocmit un înscris oficial prin care a sesizat Comisia de disciplină din cadrul Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Prin aceste demersuri infracționale, inculpatul Mizdran Mihăiță a urmărit înlăturarea prin orice mijloace (inclusiv infracționale – n.a.) a persoanei vătămate din funcția de conducere deținută (ocupată în urma susținerii unui concurs organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici), astfel încât, prin vacantarea postului, în această modalitate să fie numită o altă persoană „agreată”.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatei CĂPĂȚÎNĂ LUCICA SIMONA, aflată sub control judiciar, administrator de fapt al mai multor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de spălarea banilor în forma continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011 – 2016, inculpata Căpățînă Lucica Simona a dobândit sau a dispus transferul sumelor totale de 1.262.218,43 lei și 233.660 euro din conturile mai multor societăți comerciale și firme off-shore, în scopul ascunderii ori disimulării adevăratei proveniențe a banilor, cunoscând faptul că aceste sume de bani proveneau din activitatea infracțională desfășurată de inculpatul Căpățînă Dănuț, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în perioada 2009 - 2016.
O parte din sumele de bani menționate anterior fuseseră primite cu titlu de mită de către inculpatul Căpățînă Dănuț de la reprezentanții mai multor societăți comerciale, în contextul încheierii, derulării în bune condiții și plății la timp a facturilor aferente contractelor încheiate între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și firmele respective (comunicat nr. 1144/VIII/3 din 31 august 2016).
Totodată, restul sumelor de bani au provenit și din încheierea, de către același inculpat, a șase contracte având ca obiect servicii de secretariat și recepție cu societatea comercială MARA INVESTCOM S.R.L (comunicat nr. 1290/VIII/3 din 19 octombrie 2016).
Banii respectivi au fost folosiți de către inculpata Căpățînă Lucica Simona pentru achiziționarea de vacanțe în străinătate de la agenții de turism, efectuarea de plăți cu cardul în interes personal, diferite plăți către alte societăți comerciale, etc.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui autoturism de lux și a unui imobil ce aparțin inculpatei Căpățînă Lucica Simona.

În prezența apărătorului ales, inculpata Căpățînă Lucica Simona a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.
Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Căpățînă Lucica Simona va presta, o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei Constanța.
Totodată, procurorii anticorupție au solicitat instanței sesizate și dispunerea confiscării speciale de la inculpată a sumelor totale de 1.262.218,43 lei și 233.660 euro (sau echivalentul în RON a acestora la data executării prezentei hotărâri).

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Căpățînă Lucica Simona, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Constanța, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

Cu privire la inculpatul Căpățînă Dănuț, cu referire la cele expuse anterior, procurorii anticorupție dispuseseră anterior trimiterea în judecată a acestuia în două dosare distincte pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție (dosare mediatizate prin comunicatele nr. 1144/VIII/3 din 31 august 2016 și nr. 1290/VIII/3 din 19 octombrie 2016).

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatei ȘERBAN FLORENTINA, la data faptei șef serviciu în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Structura de Administrare Fiscală - Activitatea de Inspecție Fiscală, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada noiembrie 2012 – martie 2013, inculpata Șerban Florentina, în calitate de șef serviciu în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Constanța, Structura de Administrare Fiscală - Activitatea de Inspecție Fiscală, cu intenție, în trei rânduri, a avizat rapoartele de inspecție fiscală întocmite de două subordonate.
Prin acele documente, cele două funcționare dispuseseră în mod nelegal rambursări de TVA către societățile comerciale care solicitaseră acest lucru, controlate de către inculpatul Babinciuc Andi Sergiu (comunicat nr. 1048/VIII/3 din 21 iulie 2016).

În prezența apărătorului ales, inculpata Șerban Florentina a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:
- 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata Șerban Florentina ar urma să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității, cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpata Șerban Florentina, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Constanța.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Departamentului de Informații și Protecție Internă.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

MORĂRAȘU VIOREL, la data faptelor reprezentant al SC Lactis Bălăceana SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

SC LACTIS BĂLĂCEANA SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

ȘTEFAN DUMITRU, la data faptei administrator al unei firme de consultanță, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

CATRINESCU EUSEBIU – ADRIAN, la data faptei reprezentant al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 31 mai 2010, a fost înregistrată la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit o cerere, prin care beneficiarul SC Lactis Bălăceana SRL, prin reprezentantul său Morărașu Viorel, a solicitat finanțarea din fonduri nerambursabile a unui proiect ce privea executarea unor lucrări de construcții și achiziția de utilaje și echipamente pentru înființarea unei ferme de bovine pentru lapte.
În acest context, pentru a maximiza valoarea totală eligibilă și implicit contribuția nerambursabilă, în bugetul indicativ, anexat cererii de finanțare, inculpatul Morărașu Viorel a depus la autoritatea contractantă mai multe documente false ce reprezentau oferte cu prețuri pentru bunurile necesare proiectului, în scopul de a supraevalua cheltuielile necesare achizițiilor de utilaje.
În demersul său infracțional, inculpatul Morărașu Viorel a beneficiat de ajutorul celorlalți doi inculpați care i-au pus la dispoziție o parte din documentele depuse la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
Prin supraevaluarea cheltuielilor declarate la autoritatea contractantă, inculpații au urmărit și obținut ca finanțarea din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (mult mai mare față de cheltuielile realizate în realitate), să asigure beneficiarului și partea sa de contribuție din proiect.
Practic, beneficiarul și-a acoperit din fondurile UE și contribuția sa de 50% în cadrul proiectului, dacă nu integral, cel puțin în mare măsură.
Astfel, inculpatul Morărașu Viorel a primit în trei tranșe suma totală de 2.006.938 lei, reprezentând contribuția din fonduri europene nerambursabile la cheltuielile eligibile cu achiziții de lucrări, utilaje și bunuri în cadrul proiectului.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă cu suma de 2.113.009,41 lei sumă la care vor fi adăugate dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților Morărașu Viorel și SC Lactis Bălăceana SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Actualizare (23.09.2026):

Prin decizia penală nr. 836 din data de 30.07.2026, Curtea de Apel Suceava a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților MORĂRAȘU VIOREL, SC LACTIS BĂLĂCEANA SRL, ȘTEFAN DUMITRU, pentru infracțiunile reținute în sarcina lor, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.
Obligă inculpații la plata către Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a sumei de 2.113.009,41 lei reprezentând prejudiciu, precum și accesoriile aferente calculate conform dispozițiilor procedural fiscale până la data plății efective. Dispune desființarea totală a înscrisurilor false depuse la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Obligă pe inculpatul Ștefan Dumitru la plata către stat a sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Obligă pe inculpații Morărașu Viorel, Ștefan Dumitru și Catrinescu Eusebiu Adrian să plătească statului câte 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.

DEFINITIVĂ

7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei

MEȘTER ADAM MANUELA LOREDANA, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2009 - 2011, inculpata Meșter Adam Loredana Manuela a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente în care se atestau date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de sprijin pe suprafață, pentru o suprafață de 8,52 ha teren agricol, pe care nu-l deținea în realitate.
Ca urmare a acestor demersuri, inculpata Meșter Adam Loredana Manuela a obținut pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul de stat în valoare totală de 13.158 lei din care 7.314 provin din Fondul European de Garantare în Agricultură și 5.843,79 lei din bugetul național.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauza penală cu suma de 31.538,95 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

ILIOAEA STELIAN, la data faptelor administrator al S.C. Salon Salsa S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor, în formă continuată,
- uz de fals, în formă continuată,
- transmitere fictivă a părților sociale,

S.C. SALON SALSA S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- spălare a banilor, în formă continuată,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 05 mai - 31 decembrie 2010, inculpatul Ilioaea Stelian în calitate de administrator al S.C. Salon Salsa S.R.L., cu intenție a evidențiat în mod repetat în documentele contabile ale societății cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale.
Concret, prin înregistrarea unor achiziții fictive de cereale în cuantum de 63.478.777 lei, inculpatul a diminuat astfel, baza impozabilă, deducând fără drept TVA și prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 20.326.047 lei.
În perioada 05 mai 2010 – 19 ianuarie 2011, inculpatul Ilioaea Stelian, în aceeași calitate, cu intenție a dobândit, deținut și folosit în mod repetat bunuri provenite din săvârșirea unei infracțiuni de evaziune fiscală, prin retragerea și ridicarea din conturile societății a sumei de 63.333.173 lei, ce reprezentau sume transferate de către principalul său beneficiar.
De asemenea, în aceeași perioadă, pentru a justifica retrageri de numerar din conturile S.C. Salon Salsa S.R.L. Tulcea, în cuantum de 23.552.650 lei, inculpatul a utilizat în mod repetat borderouri de achiziție cereale de la persoane fizice, completate cu date neconforme realității.
La data de 25 noiembrie 2010, în scopul de a se sustrage de la urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, inculpatul Ilioaea Stelian a cesionat în mod fictiv către o persoană părțile sociale ale S.C. Salon Salsa S.R.L. Tulcea.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a comunicat faptul că se constituie parte civilă cu suma de 58.379.515 lei reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat și obligațiile fiscale accesorii datorate de la data când obligația a devenit scadentă și până la data executării integrale a plății.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului

MAREȘ ION, la data comiterii faptelor ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- dare de mită,
- instigare la fals intelectual,
- săvârșirea a două infracțiuni de înșelăciune.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 13 iulie 2016, inculpatul Mareș Ion, în calitate de ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, a remis cu titlu de mită unui coleg din cadrul aceleiași structuri de poliție (martor în cauză) mai multe foloase necuvenite, pentru ca acesta din urmă să-și încalce atribuțiunile de serviciu și să întocmească în fals un proces – verbal, lucru pe care acesta din urmă l-a și făcut la data de 14 iulie 2016.
În cuprinsul acestui document, semnat și de șeful ierarhic, martorul a consemnat în mod nereal faptul că inculpatul îndeplinea condițiile legale privind acordarea compensației lunare pentru chirie, a certificat realitatea datelor înscrise de ofițerul de poliție în raportul întocmit cu privire la situația sa locativă și a propus acordarea compensației lunare pentru chirie.
Urmare a documentelor fictive prezentate de inculpat și a anchetei sociale întocmite cu privire la situația locativă a acestuia ce exprima o stare de fapt contrară realității din teren, a fost indus în eroare șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, care la data de 14 iulie 2016, a aprobat raportul inculpatului și propunerea pentru acordarea compensației lunare pentru chirie pentru un an de zile, începând cu 01.07.2016 până la 30.06.2017, în cuantum de 1.400 lei/ lunar.
În urma extinderii verificărilor cu privire la activitatea infracțională a inculpatului, s-a constatat că acesta a procedat în mod identic și în perioada ianuarie 2012-iunie 2016, obținând compensație lunară pentru chirie în mod nelegal.
Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara a formulat cerere de constituire ca parte civilă, pentru suma de 75.420 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparține inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatului ȘIRGHER VICTOR-AUREL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 25 iulie 2012 - 28 martie 2013, inculpatul Șirgher Victor-Aurel a pretins și primit de la un om de afaceri suma de 241.800 lei, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Ministerului Finanțelor și, respectiv, Direcției Generale a Finanțelor Publice Cluj.
De asemenea, inculpatul a promis omului de afaceri că îi va determina pe aceștia să adopte o soluție favorabilă urmare a finalizării unei inspecției fiscale demarate la societatea administrată de acesta din urmă.

În prezența apărătorului ales, inculpatul Șirgher Victor-Aurel a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 1 an și 4 luni închisoare cu executare în regim de detenție.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Șirgher Victor-Aurel, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Cluj, cu propunere de a se dispune confiscarea sumei de 241.800 lei primită de inculpat pentru traficarea influenței.

Precizăm că, inculpatul Șirgher Victor Aurel a mai fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție la datele de 1 iulie și 21 octombrie 2014 (comunicate nr. 936 și 1486), pentru fapte similare.

În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE