IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ
06 martie 2013
Nr. 175/VIII/3
BULETIN DE PRESĂ
Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna februarie 2013, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:
1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați au dispus trimiterea în judecată a inculpatului NEGRU ADRIAN, asociat/administrator al mai multor societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2004, firma inculpatului Negru Adrian S.C. FISHAGRO TOUR S.R.L. București – Filiala Brăila a devenit beneficiarul proiectului „Centrul de editare programe software și de consultanță IT pentru îmbunătățirea mediului economic și de afaceri”, proiect finanțat prin programul PHARE – RICOP.
Cu prilejul derulării acestui proiect, inculpatul Negru Adrian, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului și de manager de proiect, a folosit documente inexacte (state de plată fictive, raportări de cheltuieli nereale, neavând la bază documente justificative legale, oferte nereale, însoțite de documente nereale, însușirea unei licitații fictive și a unor achiziții trucate, etc.) în baza cărora a încasat pe nedrept suma 92.166,46 euro, provenind din fonduri PHARE.
Oficiul de Plăți și Contractare PHARE București, din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, s-a constituit parte civilă cu suma de 92.166,06 euro. În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aparținând inculpatului.
Inculpatul Negru Adrian a mai fost trimis în judecată pentru fapte similare în cursul anului 2006 (detalii în comunicatul nr. 135/VIII/3 din 7 septembrie 2006). În cursul anului 2007, inculpatul a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 1 la pedeapsa de 7 ani închisoare, sentință care nu este definitivă.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Galați.
2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpatului BUTURUGĂ IULIAN MARIUS, reprezentant al S.C. BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAȚII SPCJ S.R.L. (preschimbată ulterior în S.C. BUTURUGĂ & ASOCIAȚII SPCJ S.R.L.), în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată,
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2010-2011, inculpatul Buturugă Iulian Marius, în calitate de reprezentant al S.C. BUTURUGĂ, MILITARU & ASOCIAȚII SPCJ S.R.L. (preschimbată ulterior în S.C. BUTURUGĂ & ASOCIAȚII SPCJ S.R.L.), cu ocazia derulării proiectelor finanțate din fonduri POSDRU și intitulate „Sprijin pentru șomerii din regiunea București Ilfov în vederea integrării pe piața muncii prin servicii de formare profesională și de consultanță și asistență pentru angajare sau deschiderea propriilor afaceri” și „Asistență și suport pentru șomerii din regiunea București Ilfov în vederea integrării pe piața muncii” a prezentat Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013” (O.I.R.P.O.S.D.R.U.) - Regiunea București-Ilfov documente și declarații false în baza cărora a obținut pe nedrept, în numele susmenționatei societăți, fonduri europene nerambursabile în cuantum de 213.131,50 lei (echivalentul a aproximativ 50.625 euro).
De asemenea, inculpatul a schimbat destinația sumei totale de 36.964,39 lei primite de firma sa în cadrul celor două proiecte precizate mai sus, bani pe care i-a folosit în alte scopuri decât cele stabilite în cadrul proiectelor.
O.I.R.P.O.S.D.R.U. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 213.131,50 lei.
Inculpatul a mai fost trimis în judecată de procurorii DNA în cursul anului 2012 pentru fapte similare (detalii în comunicatele nr. 685/VIII/3 din 3 octombrie 2012 și 533/VIII/3 din 5 iulie 2012).
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sector 3 București.
3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:
BEBI LEONARD-VALENTIN, președinte al Asociației „PARUDIMOS” Timișoara, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată (89 acte materiale) și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată,
ASOCIAȚIA „PARUDIMOS” Timișoara, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, în formă continuată (89 acte materiale).
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 27 iulie 2010, Consiliul Local al comunei Dumești, județul Iași a devenit beneficiarul unui contract de finanțare pentru punerea în practică a proiectului „Măsuri active pentru prevenirea abandonului școlar”, finanțat din Fondul Social European – P.O.S.D.R.U. Obiectivul general al proiectului l-a constituit „prevenirea si corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin promovarea parteneriatului școală-comunitate-părinți, prin creșterea atractivității educației și prin sprijinirea elevilor din categoriile vulnerabile, într-un mediu educațional deschis și inclusiv”.
În vederea derulării proiectului, la data de 19 septembrie 2010, Consiliul Local Dumești a încheiat un acord de parteneriat cu Asociația „PARUDIMOS” Timișoara, reprezentată de inculpatul Bebi Leonard-Valentin, în calitatea sa de președinte al acestei asociații.
În acest context, în perioada decembrie 2010 – august 2011, inculpatul Bebi Leonard-Valentin, în calitate de președinte al asociației menționate mai sus, și-a însușit din contul asociației și a cheltuit în interes personal suma de 901.874,25 lei (echivalentul a aproximativ 210.104 euro), primită cu titlu de prefinanțare în cadrul proiectului.
De asemenea, la data de 3 noiembrie 2011, pentru a demonstra că nu a cheltuit banii în alte scopuri decât cele pentru care au fost alocați, inculpatul Bebi Leonard-Valentin a falsificat și a prezentat unui reprezentant al managerului de proiect un extras de cont bancar al asociației.
Consiliul Local Dumești s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 901.874,25 lei. Nu au fost luate măsuri asigurătorii întrucât nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpaților.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Iași.
4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată a inculpatului SCĂEȘTEANU DANIEL VIRGIL, administrator al SC ACCES SOLUTIONS SRL București, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- sustragere de la plata contribuției la fondul de șomaj datorată de angajator, în formă continuată.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada februarie 2009 – mai 2012, inculpatul Scăeșteanu Daniel Virgil, în calitate de administrator al S.C. ACCES SOLUTIONS S.R.L. București – societate ce a administrat, la rândul ei, S.C. OTZ GROUP SOLUTIONS S.R.L. Poșta Câlnău, jud. Buzău, respectiv S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L. Poșta Câlnău, jud. Buzău, a calculat, a reținut dar nu a virat către bugetul de stat, în termenul legal de 30 de zile de la scadență, impozite și taxe cu reținere la sursă, în valoare totală de 5.432.609 lei (echivalentul a aproximativ 1.272.273 euro).
De asemenea, în aceeași perioadă, Scăeșteanu Daniel Virgil, în aceeași calitate, s-a sustras de la obligația privind plata de către angajator a contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj, în valoare totală de 107.141 lei.
Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Buzău s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 5.539.750 lei, reprezentând valoarea obligațiilor fiscale neachitate către bugetul de stat de către societățile comerciale reprezentate de inculpatul Scăeșteanu Daniel Virgil.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului general consolidat al statului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparținând inculpatului și asupra unor mijloace auto aparținând părții responsabile civilmente S.C. PCB LOGISTIC & DISTRIBUTION S.R.L.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Buzău.
5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe Infracțiunilor de Corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest a inculpaților:
BELDEAN MIHAI, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- tentativă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
- uz de fals, în formă continuată;
P. B. M., în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
- complicitate la tentativă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
- uz de fals, în formă continuată;
și în stare de libertate a inculpatului LAZĂR NECULAE, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la tentativă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
Inculpatul BELDEAN MIHAI, în scopul vânzării unui imobil situat în București, sectorul 3, care aparținea unei societăți comerciale și era evaluat la suma de 1.574.172 euro, a indus în eroare mai multe instituții publice, în sensul că: s-a prezentat ca administrator al firmei respective, a depus la acestea mai multe înscrisuri contrafăcute, încercând totodată, prin intermediul mai multor persoane, să găsească un cumpărător de bună-credință al imobilului menționat.
În demersurile sale, de a crea o aparență de legalitate cu privire la calitatea sa de asociat și administrator al firmei respective, BELDEAN MIHAI a fost ajutat de ceilalți 2 inculpați. Aceștia i-au pus la dispoziție mai multe înscrisuri contrafăcute, diferite sume de bani și l-au ajutat pe acesta să identifice un cumpărător de bună-credință al imobilului respectiv.
Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București.
În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
Alte legături de la această informațiecomunicate-hotărâri de condamnare din
11 septembrie 2014
comunicate-hotărâri de condamnare din
10 decembrie 2014
comunicate-hotărâri de condamnare din
08 decembrie 2014
comunicate-hotărâri de condamnare din
26 iunie 2015