Direcția Națională Anticorupție

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

Nr. 389 / 10 august 2004

COMUNICAT

Procurorii Parchetului Național Anticorupție au finalizat urmărirea penală și au dispus trimiterea în judecată a 80 de inculpați, acuzați de prejudicierea statului român cu peste 11.000 de miliarde lei, ca urmare a înstrăinării unui număr de 16 nave aparținând flotei maritime românești.
Dosarul a avut ca obiect stabilirea modului în care flota românească a pierdut o serie de nave maritime - mineralier de mare capacitate, ca rezultat al infracțiunilor săvârșite de cei care au inițiat și derulat în mod fraudulos asocierea CNM Petromin SA Constanța cu grupul de firme private Torvald Klaveness Oslo din Norvegia, în perioada aprilie 1991 – august 2000.
Urmărirea penală în dosarul cauzei s-a efectuat de o echipă complexă alcătuită din procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști și a vizat 136 de inculpați, învinuiți și făptuitori, identificați până în prezent.
Din probele administrate în cauză rezultă:

Cei 80 de inculpați au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu în formă calificată, fals intelectual, uz de fals, bancrută frauduloasă, spălare de bani, diminuarea nejustificată a valorii de vânzare a unor active din capitalul de stat (fapte prevăzute expres in Legea 78/2000), înșelăciune, și delapidare. Pentru un număr de 51 de persoane s-a dispus disjungerea cercetărilor.

Din materialul probator, inclusiv rapoartele Curții de Conturi, constatările financiare ale organelor Ministerului Finanțelor, rapoartele specialiștilor și expertizele tehnice judiciare, s-a stabilit un prejudiciu total de 324.514.683,80 USD, echivalent a 11.027.008.955.524 lei, ca rezultat al infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată. Anchetatorii au solicitat instanței ca recuperarea pagubelor, de la inculpați să se facă în solidar, individualizându-se totodată cuantumul acestora pe fiecare în parte.
Între inculpații trimiși în judecată, sub aspectul săvârșirii unor fapte penale în legătură directă cu modul defectuos în care și-au exercitat, cu știință, atribuțiile de serviciu sunt foștii miniștri ai Transporturilor Băsescu Traian, Teodoru Paul și Novac Aurel, fostul președinte al Fondului Proprietății de Stat, Radu Ovidiu Sârbu (cu rang de ministru), foștii secretari de stat Marinescu Călin Dragomir, Marinescu Gheorghe Adrian și Oancea Viorel, directori generali, înalți funcționari de stat, membri ai Consiliului de Administrație și ai Comitetului director, conducători ai altor instituții și structuri care au activat în Adunarea Generală a Acționarilor de la CNM Petromin SA Constanța. Aceștia, împreună cu persoanele cu funcții de conducere și decizie din structurile Companiei - majoritatea și în calitate de reprezentanți ai acestui acționar și, implicit, ai statului român, în societăți constituite ca offshore în Bahamas și Liberia, pe seama societăților proprietare de unică navă cu denumirea fiecăreia dintre cele 16 nave mineralier – au cauzat prejudiciul de peste unsprezece mii miliarde lei, prin vânzarea ilegală a navelor în străinătate, precum și prin înregistrarea unor mari pierderi financiare în derularea activității societăților pe care le reprezentau.
Pierderile au fost cauzate, la rândul lor, prin cedarea în totalitate a managementului navelor și exploatării comerciale a acestora, dar și a gestionării unor mari credite externe – practic a întregii afaceri – firmei private Torvald Klaveness Group, Oslo, asociatul extern al CNM Petromin SA.

Anchetatorii au reținut că întreaga afacere a fost de la bun început, în prima parte a anului 1991, negociată de inculpatul Băsescu Traian împreună cu inculpatul Marinescu Călin Dragomir, fiind apoi condusă de către Băsescu Traian prin asumarea ilegală a funcției de director/președinte al Board of Directors, al societății mixte Petroklav Inc. Bahamas, concomitent cu îndeplinirea funcției de ministru al Transporturilor.
Din materialul probator administrat în cauză rezultă că Băsescu Traian, secretar de stat și, la scurt timp, ministru al Transporturilor, nu avea abilitarea legală și nici un mandat expres, aprobat de Guvernul României, pentru angajarea autorității statului român la realizarea asocierii cu partener privat în străinătate și cu atât mai puțin, pentru semnarea de documente, pe baza cărora a negociat și în continuare s-a autoaprobat conducător al societății mixte.
În plus, s-a constatat că Băsescu Traian și-a preconstituit condițiile de a acționa, în sensul arătat, prin aceea că fiind investit de ministrul în funcție ca în calitate de subsecretar să numească componența CIS - CNM Petromin SA, a recurs și la realizarea actului privind atribuțiile acestuia, prin adăugarea nelegală a atribuției de a aproba asocierile externe, care revenea în realitate doar Guvernului României.
Conform Decretului 52/1975, în vigoare, asocierea unui agent economic intern cu o firmă privată din străinătate, era aprobată doar prin Hotărâre de Guvern, ce includea, implicit, și avizul Ministerului Finanțelor în condițiile statuate de Banca Națională cu privire la regimul investițiilor de capital ale României în străinătate, și nicidecum angajarea unuia din proprii săi miniștri în relații comerciale cu un agent privat extern și cu atât mai puțin erijarea sa în director/președinte al societății mixte, calitate pe care inculpatul Băsescu Traian a îndeplinit-o simultan cu funcția de ministru al Transporturilor.
Inculpatul Marinescu Călin Dragomir, ajuns imediat după perfectarea afacerii cu Torvald Klaveness Oslo, (în luna iunie 1991) secretar de stat, șef al Departamentului Transporturi Navale în Ministerul Transporturilor și concomitent, membru CIS și președinte al CA – CNM Petromin SA și-a încălcat competențele conferite prin lege și atribuțiile de serviciu.
Acesta a conlucrat cu Băsescu Traian la emiterea ilegală a Ordinelor Ministrului Transporturilor prin care a schimbat regimul de arborare a pavilionului român și radierea din Registrul matricol român a celor 16 nave maritime facilitând, punerea acestora sub controlul Christiania Bank Oslo, drept garanții corporale, prin ipotecare directă și colaterală, în scopul pierderii acestora prin vânzare directă din Liberia și fără încasarea vreunui venit de către CNM Petromin SA Constanța.
Ambii inculpați, uzând de autoritatea funcțiilor îndeplinite în acea perioadă și profitând de modul în care erau percepute în perioada imediat următoare evenimentelor din decembrie 1989, au atras cu ușurință participarea celorlalți inculpați (atât funcționari ai CNM Petromin SA cât și personal al autorităților constituite în Inspectoratul de Stat al Navigației Civile și Căpitănia Portului Constanța) la participarea în conducerile societăților constituite în Liberia, în interesul exclusiv al partenerului extern, și la comiterea a numeroase încălcări ale dispozițiilor legale și atribuțiilor de serviciu, în legătură cu arborarea pavilionului și regimul înmatriculării navelor, excluzând astfel orice control al statului român asupra acestora.
Tot pe seama disfuncțiilor și aparențelor create, în realitate, prin încălcări ale normelor legale interne și internaționale privind navigația civilă și proprietatea specifică a navelor maritime, sub aspectul dispoziției, au acționat, cu știință, succesiv, și ceilalți inculpați cu funcții ministeriale și înalți funcționari ai Fondului Proprietății de Stat, acționar majoritar, în numele statului român, la CNM Petromin SA.
Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul Băsescu Traian, în calitate de director/președinte al Board of Directors al Petroklav Inc. Bahamas, având drept de dispoziție și operare în contul bancar al societății mixte, a permis alimentarea nejustificată a acestuia, cu suma de 500.000 USD, la două luni după încetarea oricăror activități, din creditul Petromin Overseas Inc. Liberia, cu care nu s-a aflat în nici o relație comercială.
Suma a fost evidențiată în banca firmei Petroklav Inc. Bahamas, City Bank Londra, ca un transfer intern, cu titlu de plată a unei prime de asigurare, către P&I, pentru nava Băcești, primă de asigurare care în realitate era datorată de o cu totul altă firmă BOROM Shipping Ltd. Londra.
Anchetatorii au stabilit, prin rechizitoriu, și mecanismul insidios al constituirii supraetajate a sistemului societăților din Liberia, de așa manieră încât managementul navelor, exploatarea comercială a acestora și evidențierea rezultatelor financiare, inclusiv a derulării creditelor externe, să rămână doar la discreția partenerului norvegian. Acesta a avut, astfel posibilitatea, în condițiile absolvirii de orice răspundere, prin clauzele contractuale, să evidențieze fără control orice cheltuieli cu regim de reparare și retehnologizare a navelor, în acord formal cu destinația creditelor uriașe contractate și plătibile exclusiv de holding-ul Petromin Overseas Inc. Liberia, în sarcina acționarului 100% CNM Petromin SA.
Concomitent, în evidențele patrimoniale ale CNM Petromin SA s-a întreținut cu intenție o adevărată stare de haos, încât navele „dispărute” prin vânzare între persoane juridice străine, fără încasarea vreunui preț, figurau nereal în capitalul social ca active existente, de la înființarea companiei de navigație maritimă prin HG nr.19/1991, iar obiectul de activitate, respectiv exploatarea maritimă a navelor petrolier și mineralier nu mai putea fi îndeplinit de o perioadă lungă de timp.
Dosarul cauzei conține 192 de volume, având 48.769 file. Rechizitoriul are, la rândul său, 461 de pagini. Alături de anchetatori, au participat numeroși specialiști și experți contabili. Expertiza solicitată de reprezentanții CNM Petromin SA Constanța a costat 320 milioane lei.

De precizat că acest dosar s-a constituit prin sesizarea din oficiu a membrilor Comisiei mixte de Control constituite prin Ordinul nr. 1/27.01.1997 al șefului Departamentului de Control al Guvernului de la acea dată. La data de 17 septembrie 2002, cauza a fost declinată spre competentă soluționare Parchetului Național Anticorupție, care a efectuat acte de urmărire penală timp de doi ani.

Până la data întocmirii rechizitoriului care stă la baza prezentului comunicat, nu s-a dat nici o altă soluție în cauză.
Dosarul a fost trimis spre justă soluționare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

BIROUL PENTRU RELAȚII CU PRESA

Inculpați în dosarul „Flota”:

1. RUSEN MITICĂ	- director tehnic al CNM Petromin și director-secretar în mai multe companii proprietare de unică navă din Liberia, în perioada 1997-2000
2. KAUNTZ WERNER	- director economic al CNM Petromin și director-trezorier în mai multe companii proprietare de unică navă din Liberia, în perioada 1998-2001
3. BĂRDAȘ MARCEL DUMITRU	- director general și administrator unic al CNM Petromin și director/președinte al holdingului Petromin Overseas Inc. Liberia, în perioada 29.07.1998-21.04.2001
4. TIMOTIM MARIANA	- expert la Direcția de Restructurare și Pregătire a Privatizării la FPS București (în prezent AVAS), în perioada ianuarie 1998 – până în prezent, când ocupă funcția de șef Serviciu Direcția clauze contractuale speciale din cadrul AVAS
5. ȘERBOTEI SERGIU CONSTANTIN	- director al Direcției de Restructurare și Pregătire a Privatizării din cadrul FPS București (în prezent AVAS), în perioada ianuarie 1999 – august 2000
6. STOICA AMALIA OANA	- jurist și apoi șef Serviciu juridic la FPS București (în prezent AVAS), în perioada 1997- până în prezent
7. PELINEL ȘTEFAN MIHAI	- director al Direcției Acționariat din cadrul FPS București (în prezent AVAS), în perioada octombrie 1999 – februarie 2001
8. BĂNICĂ OCTAVIAN	- director la Direcția Acționariat din cadrul Departamentului de Finanțe, FPS București (în prezent AVAS), în perioada decembrie 1998 – octombrie 1999
9. RĂDULESCU NELU	- șef serviciu Gestiune, Acționariat, Cesiuni la Direcția de Gestiune, Acționariat, Cesiuni din cadrul FPS București (în prezent AVAS), în perioada 1996-2001
10. UZUM GHEORGHE	- șef Serviciu Direcția Teritorială Constanța în perioada iulie 2000 – ianuarie 2001
11. ZDRU MIHAI	- reprezentant al FPS în AGA - CNM Petromin SA, în perioada aprilie 1999 – ianuarie 2001
12. ROȘIORU ION	- consilier juridic al CNM Petromin SA, în anul 2000
13. G. M.	- economist la Serviciul Privatizare din cadrul CNM Petromin SA, în perioada 2000 – la zi
14. CATRINESCU GHEORGHE	- director la Navexim SA Galați, societate cu capital majoritar de stat, în perioada 1991-2002
15. VERIOTI GHEORGHE	- administrator la SC Corona Shipping International SRL în perioada 1999 – la zi
16. GIURGIU EMIL ALIN	- director general executiv și membru al Comitetului de Direcție al FPS București (în prezent AVAS), în perioada 15.01.1999 – 29.04.2001
17. PAȘCA GHEORGHE	- director al Departamentului Restructurare din cadrul FPS București (în prezent AVAS), în perioada ianuarie 2000 – în prezent, consilier ministru
18. SÂRBU OVIDIU RADU	- președinte al Consiliului de Administrație al FPS București (în prezent AVAS), în perioada 19.10.1998 – 31.12.2000
19. ERÖS VICTOR	- vicepreședinte al Consiliului de Administrație al FPS București (în prezent AVAS) în perioada octombrie 1998 – decembrie 2000
20. POPA IOAN	- membru în Consiliul de Administrație al FPS București (în prezent AVAS), în perioada ianuarie 1997 – decembrie 2000
21. MARINESCU GHEORGHE ADRIAN	- membru în Consiliul de Administrație al FPS București (în prezent AVAS) în perioada ianuarie 1997 – decembrie 2000
22. ANASTASIU NICOLAE	- membru al Consiliului de Administrație al FPS București (în prezent AVAS) în perioada februarie 1997 – decembrie 2000
23. FODOREANU SORIN	- membru al Consiliului de Administrație al FPS București (în prezent AVAS) în perioada septembrie 1999 – mai 2000
24. TACHICIU LAURENȚIU	- membru al Consiliului de Administrație al FPS București (în prezent AVAS) în perioada decembrie 1998 – septembrie 2000
25. HOMOȘ ION	- membru al Consiliului de Administrație al FPS București (în prezent AVAS) în perioada decembrie 1998 – septembrie 2000
26. GOZIA DAN CORNELIU	- șef Departament buget – finanțe și ulterior director, membru în Comitetul de Direcție al FPS București (în prezent AVAS) în perioada 1998-1999
27. UNGUREANU GHEORGHE	- șef Serviciu construcții de mașini, electrotehnică și electronică din cadrul Direcției restructurare și pregătire privatizare la FPS București (în prezent AVAS), în perioada 2000 – până în prezent
28. MÂNDRESCU CORNELIU	- director al Departamentului Buget-finanțe în cadrul FPS București (în prezent AVAS) în perioada mai 1997- iulie 2001și membru în Comitetul de Direcție al FPS București (în prezent AVAS), în perioada octombrie 1998 – decembrie 2000
29. DIMONIE MIHAIL NICOLAE	- șef Serviciu al Departamentului management-restructurare, membru al Comitetului de Direcție al FPS București (în prezent AVAS) și șef Departament Finanțe, în perioada octombrie 1993 – iulie 1999
30. OPREA GHEORGHE	- referent de specialitate FPS, Direcția județeană Constanța, în perioada aprilie 1995 – iunie 2000
31. BARONCEA ION FLORIN	- director la Direcția transporturi, industrie ușoară, industrie locală și privatizare din cadrul FPS București – Direcția privatizare zona (în prezent AVAS), în perioada mai 1998 – iunie 1999
32. MORARIU GICĂ	- director al Bursei Maritime și de Mărfuri Constanța, în perioada 1998-1999
33. BĂSESCU TRAIAN	- director general al Inspectoratului de Stat al Navigației Civile în perioada 1989-1990; - subsecretar de stat șeful Departamentului transporturi navele din Ministerul Transporturilor în perioada 1990 – aprilie 1991 - ministrul Transporturilor în perioadele mai 1991- noiembrie 1992 și 1997 – iulie 2000 - director/președinte al Comitetului Director Petroklav Inc. Bahamas în perioada iulie 1991 – octombrie 1992
34. MARINESCU CĂLIN DRAGOMIR	- șef serviciu exploatare IEFM Navrom; apoi director general al CNM Petromin SA, secretar de stat în ministrul Transporturilor și director/președinte în mai multe societăți liberiene, unde CNM Petromin era acționar, în perioada 1990-1993
35. TEODORU PAUL	- ministru al Transporturilor, în perioada noiembrie 1992 – martie 1994
36. NOVAC AUREL	- ministru al Transporturilor, în perioada martie 1994 – decembrie 1996
37. RĂȘICĂ MIHAI	- secretar unu al Ambasadei României din Atena – Grecia, îndeplinind în fapt funcțiile de consul de la Secția consulară a Ambasadei României din Atena în perioada 21.07.1994 – 3.08.1998
38. RUSEN RADU CĂTĂLIN	- director general la Histria Ship Management, în anul 1998
39. CHIFOREANU FLORENTIN	- director general al Tanker Ship Management, în perioada 1998-1999
40. BÂCLEA ADOLF	- acționar la firma Corona Shipping International, din 1999 – la zi
41. ACHIMESCU GEORGETA	- inspector șef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, în anul 2000
42. ȘTEFĂNESCU MARIANA	- șef serviciu contabilitate la CNM Petromin SA, în perioada octombrie 1999 – la zi
43. PETRESCU DOINA	- economist la Biroul facturări de la CNM Petromin SA Constanța, în perioada anului 2000
44. LEONTE LUDOVICA	- șef serviciu contabilitate la CNM Petromin Constanța, în perioada 1991- la zi
45. MIREA CONSTANTIN	- director Serviciul personal al CNM PETROMIN S.A. și director la compania liberiană Bobîlna Inc., în perioada septembrie 1991 – la zi
46. DAN ION	- reprezentant FPS (în prezent AVAS) în AGA CNM Petromin SA, în perioada martie-septembrie 1998
47. ZEICU ILIE VALENTIN	- director Resurse Umane - Personal și membru în CA al CNM Petromin SA, în perioada 1.06.1990-1.02.1994
48. MUȘAT MARIANA	- director financiar la CNM Petromin SA și director trezorier la POI Liberia, în perioada 1.06.1990 – 31.05.1993
49. IOSIF LUMINIȚA	- economist la CNM Petromin SA, șef Serviciu decontări valutare și în același timp director trezorier la mai multe societăți cu sediul în Liberia, unde CNM Petromin era acționar, în perioada 1990- la zi
50. TOMA PETRU	- jurist și membru al CA al CNM Petromin SA, în perioada 1991- decembrie 1995
51. CULEȚU DĂNUȚ	- membru în CA al CNM Petromin, în perioada 1998-1999
52. CONGEGULIAN ERVANT ILIE	- membru în CA al CNM Petromin, în perioada 1998-2000
53. CLISERU SPERANȚA	- director comercial al CNM Petromin SA, în perioada 1998-1999
54. ROMANESCU CRISTINA NICOLETA	- navlositor la CNM Petromin SA și director-secretar la mai multe companii cu sediul în Liberia, unde CNM Petromin SA era acționar, în perioada 1992- la zi
55. BOBEȘ CONSTANTIN	- director grup nave la CNM Petromin SA și în același timp, director în mai multe companii cu sediul în Liberia, în perioada 1992-1993
56. POSEDARU ROMANUEL NICOLAE	- director general al CNM Petromin SA și director în Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acționar, în perioada iulie 1992 – iulie 1993
57. IONESCU ANDREI DAN	- director grup nave la CNM Petromin SA, în perioada iunie 1990 – decembrie 1992
58. CONSTANTINESCU MIHAIL	- director comercial la CNM Petromin SA și director în Petroklav Inc. Bahamas, unde CNM Petromin era acționar, în perioada 1.06.1991-16.09.1991
59. STĂNĂGUI CLAUDIU	- șef serviciu marketing la CNM Petromin SA, în perioada 1997-2000
60. CARAIANI ANDREI	- director general al CNM Petromin SA și director/președinte la Petromin Overseas Inc. și Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acționar, în perioada 22.07.1993-30.09.1997
61. LUCACIU CONSTANTIN	- director comercial al CNM Petromin SA și director la Petromin Overseas Inc. și Petroklav Management Inc., Liberia, unde CNM Petromin era acționar, în perioada 1993-1997
62. STĂNILĂ VIOREL	- director economic al CNM Petromin SA, în perioada iulie 1993- septembrie 1997; director în Petromin Overseas Inc., Liberia și Petroklav Management Inc. în perioada 2.02.1995 – septembrie 1997
63. CODARCEA GHEORGHE	- șef serviciu nave la CNM Petromin, în perioada 1990-2000
64. IONESCU AUREL	- director general IEFM Navrom Constanța, în perioada mai 1990 – iunie 1990
65. OANCEA VIOREL	- secretar general al Ministerului de Interne, care în calitate de reprezentant al FPS în CA al CNM Petromin SA, în perioada mai-noiembrie 1999
66. NEAMȚU LUMINIȚA MARIA	- funcționară la Serviciul licențe, înmatriculări și brevetări, din cadrul Inspectoratul Navigației Civile, în perioada mai 1993 – iunie 1996
67. IONESCU DRAGOȘ	- șef Serviciu înmatriculări și brevetări personal, din cadrul Inspectoratul Navigației Civile, în perioada martie 1993 – februarie 1997
68. CUCU ALEXANDRU	- inspector șef al Inspectoratului Navigației Civile, în perioada 1.11.1992-15.09.1994
69. TEODORESCU CONSTANTIN	- căpitan șef al Căpităniei Portului Constanța, în perioada august 1991-septembrie 1995
70. NISTOR ION	- inspector principal la Inspectoratul Navigației Civile, cu știință, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 1986-1994
71. șUTEU CONSTANTIN	- inspector șef al Inspectoratului Navigației Civile, în perioada iunie-august 1991
72. BEZIRIS ANTON	- căpitan șef al Căpităniei Portului Constanța, în anul 1990
73. TAUS IOAN	- șef Serviciu siguranța navigației, în cadrul Căpităniei Portului Constanța, pe perioada anului 1992
74. CĂRBUNARU ION	- președinte al Consiliului Împuterniciților Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-13.04.1993
75. DRĂGAN GHEORGHE	- membru al Consiliului Împuterniciților Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-4.09.1992
76. PISTOLEA VASILE	- membru al Consiliului Împuterniciților Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-10.08.1992
77. SUFRAGIU MARIANA	- membru al Consiliului Împuterniciților Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-13.04.1993
78. BUNEA ALEXANDRU	- membru al Consiliului Împuterniciților Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-10.08.1992
79. CUCU ZOE	- membru al Consiliului Împuterniciților Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 15.05.1992-10.08.1992
80. DOBRE SERGIU	- membru al Consiliului Împuterniciților Statului de la CNM Petromin SA, în perioada 1.02.1991-10.08.1992

Trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de :

- art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- art.289 C.p.

- art.291 C.p.

- art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

- art.23 lit.a și b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a și b

- art.26 rap. la art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p., cu aplic. art.41 alin.2.

- art.26 rap. la art.248 combinat cu art.248¹ C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- art.26 rap. la art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

- art.26 rap. la art.23 lit.a și b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a și b

- art.215¹ alin.2 C.p. modificat cu aplic. art.13 în referire la art.223 alin.3 C.p.

- art.26 rap. la art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- art.26 rap. la art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p.,

- art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

Faptele reținute în sarcina inculpaților din dosarul „Flota”:

A. Trimiterea în judecată a inculpaților:

1. RUSEN MITICĂ - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvâșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.
- prevăzute de art.23 lit.a și b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a și b.
- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

2. KAUNTZ WERNER - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.
- prevăzute de art.23 lit.a și b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a și b.
- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

B. Punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a inculpaților:

1. BĂRDAȘ MARCEL DUMITRU – pensionar pe caz de boală, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.289 cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev de art.291 cu aplic art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.
- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

2. TIMOTIN MARIANA (fostă Sîrbu) - șef serviciu în AVAS, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.
- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

3. ȘERBOTEI SERGIU CONSTANTIN- pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

4. STOICA AMALIA OANA- șef serviciu juridic la Autoritatea pentru Privatizare, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

5. PELINEL ȘTEFAN MIHAI-pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

6. BĂNICĂ OCTAVIAN - director la SC „Management Sistem”SA București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

7. RĂDULESCU NELU - economist la BCR București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

8. UZUM GHEORGHE - revizor contabil la SC „Agroexport” SA Constanța, fără antecedente penale, pentru săvâșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

9. ZDRU MIHAI - inginer la SC „Argenta” SRL Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.
- prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

10. ROȘIORU ION- consilier juridic la CNM Petromin, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

11. G. M. - economist la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

12. CATRINESCU GHEORGHE- director tehnic la SC Nave Sim SA Galați, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

13. VERIOTI GHEORGHE- administrator la SC Corona Shipping Internațional Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.26 rap. la art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.26 rap. la art.291 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.26 rap. la art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată
- prevăzute de art.26 rap. la art.23 lit.a și b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a și b.

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

14. GIURGIU EMIL ALIN - director la Fondul Româno American de Investiții, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

- prev. de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

15. PAȘCA GHEORGHE - consilier ministru la APAPS, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

16. SÂRBU OVIDIU RADU -consultant la SC „Tehnic Glass” SRL Cluj, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

17. EROS VICTOR - comisar la Comisia Națională a Valorilor Imobiliare, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

18. POPA IOAN- profesor universitar la ASE București, , fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

19. MARINESCU GHEORGHE ADRIAN- inginer la Compania de Transport Feroviar București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

20. ANASTASIU NICOLAE - profesor universitar la Facultatea de geologie București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

21. FODOREANU SORIN - director general la SC „Cosmo Plan Proiect Consult” SRL, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

22. TĂCHICIU LAURENȚIU - lector universitar la ASE București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

23. HOMOȘ ION – secretar general CNS „Cartel Alfa”, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

24. GOZIA DAN CORNELIU – inginer la SC „Sodeta” SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

25. UNGUREANU GHEORGHE - economist la APAPS București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

26. MÂNDRESCU CORNELIU - director marketing SC „Textila Unirea” București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

27. DIMONIE MIHAIL NICOLAE - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

28. OPREA GHEORGHE - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p.

29. BARONCEA ION FLORIN- consilier la „IPTANA” SA București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

30. MORARIU GICĂ - economist la SC ”Ecoplast” SRL Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată.

- prevăzute de art.23 lit.a și b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a și b.

- cu aplic. art.33 lit.a C.p.

31. BĂSESCU TRAIAN - primar general la Primăria Municipiului București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p., cu aplic. art.41 alin.2.
- prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.
- prev. de art.215¹ alin.2 C.p. modificat cu aplic. art.13 în referire la art.223 alin.3 C.p.
- cu aplicarea art.33 lit.a C.p.

32. MARINESCU CĂLIN DRAGOMIR - pensionar, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹C.p. modificat, cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p. cu aplic art.41 alin.2 C.p.

33. TEODORU PAUL - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p. modificat, cu aplic. art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p.

34. NOVAC AUREL - consilier manager la Casa socială a Constructorului București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ C.p. modificat cu aplic art.13 în referire la art.248 alin.2 C.p.

35. RĂșICĂ MIHAI - consilier diplomatic, Ambasada României din Cipru, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.248 combinat cu art.248¹ cu aplic. art.13 rap. la art.248 alin.2 C.p.

36. RUSEN RADU CĂTĂLIN- inginer la șantierul naval Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.26 combinat cu art.248 rap. la art.248¹ C.p.

37. CHIFOREANU FLORENTIN- inginer la SC MARITIMA SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.248¹C.p. cu aplic.art.41 alin.2 C.p.

38. BÂCLEA ADOLF - fără ocupație, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.26 rap. la art.248 combinat cu art.248¹C.p.

39. ACHIMESCU GEORGETA-lector universitar la Universitatea Spiru Haret Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:
- prev. de art.289
- prev. de art. 291 C.p.
- cu aplic. art.33 lit.a C.p.

40. șTEFĂNESCU MARIANA- director economic la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.26 rap. la art.289 cu aplic art.41 lit.2 C.p.

41. PETRESCU (BRATOSIN) DOINA- economist la AJOFM Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

42. LEONTE LUDOVICA - șef serviciu contabilitate la CNM Petromin, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.289 cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

43. MIREA CONSTANTIN- șef birou operare la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunilor:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

- prev. de art. 289 C.p.

- cu aplic. art.33 lit.a C.p.

44. DAN ION - director la Banca Românească – Sucursala Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

45. ZEICU ILIE VALENTIN–director SC Seven Mates SA Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art. 248 rap. la art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

46. MUȘAT MARIANA - economist la Inspectoratul navigației Civile Constanța, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

47. IOSIF LUMINIȚA-(fostă ȘTEFAN), economist la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

48. TOMA PETRU - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

49. CULEȚU DĂNUȚ - director de agenție ING Bank Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

50. CONCEGULIAN ERVANT ILIE-referent la SIF Transilvania, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

51. CLISERU SPERANTA - casnică, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

52. ROMANESCU CRISTINA NICOLETA - navlositor la CNM Petromin SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

53. BOBEȘ CONSTANTIN - fără loc de muncă, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

54. POSEDARU ROMANUEL NICOLAE- inginer la SC Tomrad Comunications, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

55. IONESCU ANDREI DAN- director SC Rolinav Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

56. CONSTANTINESCU MIHAIL- fără loc de muncă, cu antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

57. STĂNĂGUI CLAUDIU - șomer, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

58. CARAIANI ANDREI – inginer la SNP Petrom, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

59. LUCACIU CONSTANTIN–director aprovizionare la SC „Excelent” SA București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

60. STĂNILĂ VIOREL- fără loc de muncă, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art.41 alin.2 C.p.

61. CODARCEA GHEORGHE – fără ocupație, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

62. IONESCU AUREL – director la Fairway Maritime Services Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

63. OANCEA VIOREL - pensionar, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p.

64. NEAMȚU LUMINIȚA MARIA(fostă PLAZZOTA) – căpitan de port la Oficiul de Căpitănie Snagov, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.26 rap. la art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

65. IONESCU DRAGOș - șef birou asigurări la SC. OMNIASIG SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art.26 rap. la art. 248 comb. cu art. 248¹ cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

66. CUCU ALEXANDRU - director general la DGTMDCN București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

67. TEODORESCU CONSTANTIN - administrator al SC A & D MULTIMOB SRL Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat, cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

68. NISTOR ION - căpitan specialist la Căpitănia Portului Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

69. ȘUTEU CONSTANTIN - șef de agenție la Agenția ROMTRANS MOL I Agigea, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:

- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p.

70. BEZIRIS ANTON - profesor la Universitatea Maritimă Constanța, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

71. TAUS IOAN - manager la SC. ROMPETROL LOGISTIC SA, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

72. CĂRBUNARU ION - consilier la Autoritatea Navală Română, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

73. DRĂGAN GHEORGHE - director la CFR Marfă, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

74. PISTOLEA VASILE - consilier la TTS SA București, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

75. SUFRAGIU MARIANA (fostă STAN) –asociat la SC. „GIOBAL DETA”, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

76. BUNEA ALEXANDRU – director la SC „AUDIT CONSULT”, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p..

77. CUCU ZOE – pensionară, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
- prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p..

78. DOBRE SERGIU - economist la SC Transfer International Expedition SRL, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii:
-prev. de art. 248 comb. cu art. 248¹ C.p. modificat cu aplic. art. 13 comb. cu art. 248 alin. 2 C.p., cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p.

C 1. Neînceperea urmăririi penale, față de inculpatul Băsescu Traian, sub aspectul comiterii infracțiunilor:

- prev. de art.254 alin.1 C.p. nemodificat
- prev. de art.215 alin.1 Cod penal nemodificat

2. Scoaterea de sub urmărire penală a inculpaților:

- Bănică Octavian și Cliseru Speranța, pentru săv. infr. prev. de art.10 lit.a din Legea 78/2000.

3. Încetarea urmăririi penale față de inculpații:

a) Rășică Mihai sub aspectul comiterii inf. prev. de art.289 și 291 C.p.;

b) Novac Aurel, Mirea Constantin, Posedaru Romanuel, Codarcea Gheorghe, Neamțu Luminița, Ionescu Dragoș, Beziris Anton și Taus Ioan sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art.289 C.p.

4. Încetarea urmăririi penale față de numiții:

-Ivașcu Constantin, Crețu Mircea, Zamfir Nicolae, Matei Vasile și Ursache M., sub aspectul comiterii inf. prev. de art.248 alin.2 cu aplic. art.13 rap. la art.248 comb. cu art.248¹ C.p. și art.289 C.p.

D. Disjungerea dosarului nr.20/P/2002, sub aspectul săvârșirii inf. prev. de art.26 rap. la art.248 comb cu art.248¹ C.p., art.289, art.291 C.p., art.10 lit.a din Legea nr.78/2000, art.276 lit.a din Legea 31/1990 (modificată prin Legea nr.195/1997) cu aplic art.13 în referire la art.208 lit.a din Legea 31/1990, nemodificată; art.23 lit.a și b din Legea 21/1999, cu aplic art.13 rap. la art.23 din Legea 656/2002 art.23 lit.a și b, față de învinuiții:
- Băcilă Nicolae, Pandele Florentin, Răgălie Ion, Helmut Bogdan, Toanchină Virgil, Lupu Marin, Serescu Mihail și numiții:
- Mitu Constantin, Bosânceanu Gheorghe, Gheorghe Eugen, Târșoagă Ionuț, Oancea Mirela, Cordoneanu Dan, Petrescu Traian, Burducea Marin, Ciolacu Mădălina, Morariu Emilia, Bădăluță Nicolae, Berescu șerban, Stângu Florin Constantin, Antohe Gheorghe Gabriel, Marinescu Gheorghe, Teodorescu Dan Victor, Dragu Silviu Octavian, Rusen Nicolae, Barde Tănase, Bălan Corneliu, Bolat Maria, Ghiță Adrian, Popescu Cornel, ștefan Ionel, Țipa Felicia, Ivănescu Panait, Ranga Dragoș, Pădurariu Corneliu, Macarovski Marcel, Anastasiu Theodor, Mihai Andrei, Bodnăraș Gheorghe, Ionescu Gheorghe, Bălan Aurel, Defta Răzvan, Oprea Florin, Fiacescu Gheorghe, Stoian Mihaela, Oglindă Iuliana, Popa Ramona Zena, Furnică Ovidiu Valeriu, Anghel Panait, Mâcă Cornelia, Nicodimescu Isabela, precum și față de alte persoane ce vor fi identificate în cauza disjunsă.

În temeiul disp. art.264 C.p.p., în referire la art.29 pct.1 lit.b C.p.p., dosarul se înaintează, spre competentă judecare a cauzei la Înalta Curte de Casație și Justiție.