Direcția Națională Anticorupție

IMPARȚIALITATE·INTEGRITATE·EFICIENȚĂ

5 ianuarie 2010
Nr. 1/VIII/3

BULETIN DE PRESĂ

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna decembrie 2009, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a inculpatei RUDEANU CRISTINA MARIA, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- participație improprie la tentativa infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și
- fals material în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 27 octombrie 2008, între Ministerul Economiei și Finanțelor – Autoritate Contractantă, Ministerul Public – autoritate de implementare/beneficiar și S.C. Media One S.R.L. – prestator servicii s-a încheiat un contract de servicii pentru implementarea proiectului „Creșterea capacității instituționale a României de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, subcomponenta 9 – Creșterea conștientizării publicului” finanțat din fonduri PHARE. Contractul avea ca obiect realizarea unei campanii de conștientizare care să atragă atenția asupra aspectelor ce țin de protecția drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, a cărei realizare ar fi permis firmei S.C. Media One S.R.L. să obțină o suma de până la 128.693,76 euro din fondurile Programului PHARE al Uniunii Europene.
În cursul lunii august 2008, cu ocazia organizării licitației de atribuire a acestui contract, inculpata Rudeanu Cristina Maria, în calitate de reprezentant al SC Media One S.R.L., a falsificat mai multe documente de participare la licitație (scrisoarea de garanție bancară, certificatul de atestare fiscală, certificatul fiscal privind impozitele și taxele etc.) documente care au fost prezentate Autorității Contractante de către alți reprezentanți ai acestei firme, cu consecința câștigării licitației de către S.C. Media One S.R.L. Mai mult, după încheierea contractului, inculpata a mai prezentat alte două documente contrafăcute (scrisoarea de garanție bancară de bună execuție și erata la acest act).
Constatând aceste nereguli, contractul de servicii a fost suspendat, nefiind efectuate plăți.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 1 București.

2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

CĂLINESCU GEORGE-IOAN, fost șef de tură la Sectorul Poliției de Frontieră Siret, actualmente ofițer de poliție la Inspectoratul Județean de Poliție de Frontieră (I.J.P.F.) Suceava, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- abuz in serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,
- fals intelectual și
- folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în formă continuată;

MUREȘAN LUCIAN-DORU, controlor vamal la Biroul Vamal Siret, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- abuz in serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial și
- fals intelectual;

SIMION MARCEL, fost director adjunct la Direcția Poliției de Frontieră Rădăuți, actualmente comisar-șef la I.J.P.F. Suceava, ZAHARIE IRINA, ZAHARIE MIHAI, ZAHARIE DUMITRU, în sarcina cărora s-a reținut complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial și

SCRIPCARIU VASILE-IULIAN, agent la Sectorul Poliției de Frontieră Siret, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de folosire în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 17 mai 2008, inculpații Călinescu George-Ioan, în calitate de ofițer de poliție, șef de tură la Sectorul Poliției de Frontieră Siret și Mureșan Lucian-Doru, controlor vamal, nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu în legătură cu coordonarea și sprijinirea activității de constatare și sancționare a faptelor contravenționale prevăzute în Regulamentul de aplicare a Codului Vamal și au permis inculpaților Zaharie Irina și Zaharie Mihai introducerea în România a 2.000 pachete țigări de proveniență ucraineană, fără plata către bugetul de stat a accizelor și taxelor vamale în sumă de 9.610 lei. Această faptă a fost posibilă și prin complicitatea inculpaților Simion Marcel, în calitate de director adjunct la Direcția Poliției de Frontieră Rădăuți, Zaharie Irina, Zaharie Mihai și Zaharie Dumitru. Pentru a ascunde introducerea țigărilor, Călinescu George Ioan și Mureșan Lucian-Doru au consemnat date nereale în cuprinsul rapoartelor de activitate din ziua respectivă.
Totodată, inculpații Călinescu George Ioan și Scripcariu Vasile-Iulian i-au comunicat inculpatei Zaharie Irina informații clasificate privind activitatea de control la frontieră.
Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Iași s-a constituit parte civilă cu suma de 9.610 lei. Pentru recuperarea acestei pagube, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui autoturism aparținând inculpatului Zaharie Dumitru.
La instrumentarea cauzei, procurorii au colaborat cu ofițerii de poliție din cadrul M.A.I. – Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Suceava.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Suceava.

3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpatei NEGREA CARMEN MARIA, asociat și administrator la S.C. AICAS S.R.L. și S.C. ELMONDO COM S.R.L. Suceava, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- evaziune fiscală, în formă continuată,
- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și
- spălare de bani, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada februarie 2004 – iulie 2005, inculpata Negrea Carmen Maria, în calitate de asociat sau administrator la SC AICAS SRL și SC ELMONDO COM SRL Suceava, a achiziționat 1.516.477 pachete țigări din Ucraina și Moldova, din care a comercializat cantitatea de 1.243.735 pachete, fără a îndeplini condițiile de antrepozitar fiscal și fără plata taxelor vamale și impozitelor pe venit către bugetul consolidat al statului, care astfel a fost prejudiciat cu suma de 4.807.630 RON. În același scop, inculpata a întocmit evidențe contabile duble, omițând să înregistreze în contabilitatea reală orice operațiune legată de comercializarea țigărilor și veniturile astfel realizate.
Pentru a încerca să confere o notă de legalitate acestei activități, inculpata Negrea Carmen Maria, în luna noiembrie 2005, a solicitat unui avocat întocmirea în fals a unui înscris, intitulat convenție de depozit, prin care se atesta, în mod fictiv, că între Negrea Carmen Maria și un cetățean ucrainean ar fi intervenit o înțelegere cu privire la folosința unui depozit din Suceava.
În scopul disimulării originii ilicite a veniturilor obținute prin evaziune fiscală, în perioada august 2005 – decembrie 2006, Negrea Carmen Maria a efectuat transferuri de valori (creditarea SC AICAS SRL cu sume de bani) și de bunuri (cumpărarea - vânzarea de mobile și imobile) în nume personal și în numele societăților comerciale administrate, în valoare totală de 202.796,74 RON.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor terenuri aparținând inculpatei.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Suceava.

4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial București au dispus trimiterea în judecată a inculpatului NEDELCU PETRE, fost șef al Biroului Resurse Umane al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul M.A.I., în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 3 decembrie 2008, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimitere în judecată a inculpatului Ardeleanu Vasile Virgil, reținându-se că, la data de 18 aprilie 2008, acesta, în calitate de șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule (S.P.C.R.P.C.I.V) Bacău, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pretins și primit, printr-un intermediar, suma totală de 2.900 euro de la mai multe persoane pentru ca, în schimb, să le faciliteze acestora promovarea în mod fraudulos a probei practice la examenul de obținere a permisului auto (v. comunicatul nr. 329/VIII/3 din data de 5 decembrie 2008, afișat pe site-ul www.pna.ro). În cursul zilei de 18 aprilie 2008, procurorii anticorupție au dispus reținerea inculpatului pe termen de 24 de ore iar la data de 21 aprilie 2008, Tribunalul Bacău a dispus împotriva inculpatului măsura obligării de a nu părăsi localitatea.
Ulterior acestor evenimente, în cursul lunii aprilie 2008, inculpatul Nedelcu Petre, în calitate de șef al Biroului Resurse Umane al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, printr-o succesiune de acte contrare atribuțiilor de serviciu și procedurilor legale, a facilitat încetarea raporturilor de serviciu prin pensionare anticipată a comisarului șef de poliție Ardeleanu Vasile Virgil, retroactiv cu data de 18 aprilie 2008, în condițiile în care procurorii anticorupție dispuseseră punerea în mișcare a acțiunii penale față de Ardeleanu Vasile Virgil în data de 19 aprilie 2008. Această situație a avut drept consecință obținerea de către ofițerul de poliție a unei pensii și a unor compensații corespunzătoare funcției deținute la data de 18 aprilie 2008, superioare celor cuvenite acestuia în contextul punerii sale la dispoziție potrivit legii. Conform Statutului polițistului, la momentul dobândirii calității de inculpat, polițistul este pus la dispoziție.

Instituția Prefectului – Județul Bacău s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 8.760 RON, reprezentând diferența dintre ajutorul de pensionare acordat lui Ardeleanu Vasile Virgil și ajutorul care ar fi beneficiat acesta în cazul în care ar fi fost pus la dispoziție iar Ministerul Administrației și Internelor s-a constituit parte civilă cu suma de 9.093 RON, reprezentând diferența dintre sumele încasate până în prezent cu titlu de pensie de către Ardeleanu Vasile Virgil și sumele care ar fi trebuit încasate de către acesta în cazul în care ar fi fost pus la dispoziție.
În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui imobil aparținând inculpatului Nedelcu Petre.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Sectorului 3 București.

5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a inculpatului LUNCAN POMPILIU-RADU, fost director coordonator al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare (I.T.R.S.V.) Oradea, actualmente inspector silvic, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie – noiembrie 2009, inculpatul Luncan Pompiliu-Radu a pretins în mod repetat de la un denunțător diverse sume de bani pentru ca, în calitate de director coordonator al I.T.R.S.V. Oradea să nu dispună măsura interzicerii tăierilor de arbori din pădurile aflate în administrarea Ocolului Silvic Șoimi R.A. (cel mai mare ocol silvic privat din județul Bihor), exploatări aflate într-un stadiu intermediar de aprobare. Din banii pretinși, inculpatul a primit de la denunțător suma totală de 4.500 RON.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Bihor.

6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpatului ZAMFIR LAURENȚIU, comisar în cadrul Gărzii Financiare – Secția Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 23 octombrie 2009, inculpatul Zamfir Laurențiu, în calitate de comisar în cadrul Gărzii Financiare – Secția Constanța, cu prilejul efectuării unui control financiar-fiscal la o societate comercială din Constanța, a pretins de la un denunțător, administrator al acestei firme, o sumă de bani neprecizată, lăsată la latitudinea denunțătorului, în scopul de a-i aplica acestuia o sancțiune contravențională într-un cuantum redus, raportat la neregulile constatate.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanța.

7. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților CÎRLIGERU COSTIN RĂZVAN și CORODEA VALERICĂ, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de evaziune fiscală, fals în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, toate în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, în perioada noiembrie 2005 – iulie 2007, inculpații Cîrligeru Costin Răzvan și Corodea Valerică, în calitate de asociat unic și administrator, respectiv administrator la SC AGROPET CONSTRUCT SRL Constanța, au achiziționat în regim de scutire de la plata accizelor (cu motivația „export – bunkeraj”) cantitatea totală de 2.173,849 tone motorină pe care ulterior au vândut-o unor firme din România la un preț incluzând acciza, fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate.
În această modalitate, au creat un prejudiciu în sumă de 6.899.432 lei (echivalentul a 1.963.346 euro).
În același scop, inculpații au falsificat mai multe înscrisuri oficiale (autorizația de bunkeraj, autorizația de utilizator final și declarații vamale de export) și înscrisuri sub semnătură privată (chitanțe, note de confirmare, contracte de vânzare a motorinei la export, factura pro-formă (invoice), ce atestă în fals încasarea unor sume de bani de la comandanții unor nave maritime care nu au operat în Portul Constanța Sud – Agigea și au folosit înscrisurile astfel falsificate la încheierea unui contract de export în comision, la depunerea unor sume în valută la unitățile bancare și la transmiterea la rafinărie a documentelor administrative de însoțire a mărfurilor.
Având în vedere că inculpații au fost trimiși în judecată în lipsă nu s-au putut institui măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Constanța.

8. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpatei MÎTÎCĂ CARMEN, secretar și coordonator seminarii în cadrul unui proiect PHARE, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și de participație improprie la infracțiunea de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie – octombrie 2005, inculpata Mîtîcă Carmen, în calitate de secretar și coordonator seminarii în cadrul Proiectului finanțat cu fonduri PHARE „Unitate în diversitate prin comunicarea interculturală transfrontalieră”, implementat de Asociația Tineretului Liber – Filiala Constanța, cu ocazia derulării procedurilor de achiziții necesare proiectului, a întocmit în fals și a semnat în locul evaluatorilor ofertele, procesele – verbale ale ședințelor de deschidere a ofertelor, hotărârile de acceptare a ofertelor corespondente precum și tabelul cu participanții la seminarii și schimburile interculturale.
În vederea justificării cheltuirii avansului și a obținerii plății finale, inculpata a întocmit personal Raportul tehnic final la care a atașat documentele falsificate precizate anterior, raport care a fost depus la Autoritatea Contractantă.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 18.644,15 euro. Prejudiciul nu a fost recuperat deoarece nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatei.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Mangalia.

9. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

FILIP VIOREL, director executiv în cadrul Primăriei Mun. Târgu Mureș – Serviciul Public Poliția Comunitară, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial și
- complicitate la infracțiunea de încheiere de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției sale în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată;

MUNTEAN DUMITRU, șef Birou Pază Obiective în cadrul Primăriei Mun. Târgu Mureș – Serviciul Public Poliția Comunitară și administrator și asociat unic al SC „VDG SECURITY” SRL Târgu Mureș), în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial,
- încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției sale în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată,
- instigare la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial;

ALDEA MIRCEA, consilier în cadrul Primăriei Mun. Târgu Mureș – Serviciul Resurse Umane, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Filip Viorel, în calitate de director executiv în cadrul Primăriei Mun. Târgu Mureș – Serviciul Public Poliția Comunitară, a aprobat executarea serviciului de transport valori la o societate comercială din Târgu Mureș în perioada 22 iunie 2009 – 17 iulie 2009, în condițiile în care contractul dintre Poliția Comunitară Târgu Mureș și firma beneficiară fusese reziliat anterior. După reziliere, executarea serviciilor a fost preluată de SC „VDG SECURITY” SRL Târgu Mureș fără ca între Poliția Comunitară Târgu Mureș și această societate să existe încheiat vreun act. Administrator și asociat unic al firmei SC „VDG SECURITY” SRL Târgu Mureș este inculpatul Muntean Dumitru, fost șef Birou Pază Obiective din cadrul Poliției Comunitare. Acesta, a întocmit planificarea în baza căreia șeful său, Filip Viorel a aprobat executarea serviciului de transport valori în condițiile descrise mai sus.
Invocând un proiect de lege privind descentralizarea Poliției Comunitare, în perioada mai – iunie 2009, inculpatul Filip Viorel a aprobat rezilierea contractelor de prestări servicii de pază cu trei societăți comerciale din Târgu Mureș, determinându-le în mod nejustificat să încheie astfel de contracte cu SC „VDG SECURITY” SRL Târgu Mureș. În acest context, în perioada mai – iulie 2009, Muntean Dumitru, cunoscând, prin natura funcției sale publice că cele trei contracte vor fi reziliate cât și valoarea acestor contracte, a semnat, în calitate de administrator, contractele de prestări servicii de pază încheiate între SC „VDG SECURITY” SRL Târgu Mureș și cele trei firme.
În perioada iunie-iulie 2009, inculpatul Aldea Mircea, în calitate de consilier în cadrul Primăriei Mun. Târgu Mureș – Serviciul Resurse Umane, fiind determinat de inculpatul Muntean Dumitru, a solicitat unui centru medical din Târgu Mureș (cu care Primăria Mun. Târgu Mureș are contract de prestări servicii) efectuarea examenului medical pentru 35 de angajați ai Poliției Comunitare, deși în realitate aceștia erau angajați ai SC „VDG SECURITY” SRL Târgu Mureș.
Prejudiciul creat în dauna Primăriei Târgu Mureș se ridică la suma de 10.777,2 lei, recuperată integral.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Târgu Mureș.

10. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului MARAZLIU GEORGE-CONSTANTIN, ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Neamț, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada mai – noiembrie 2009, inculpatul Marazliu George – Constantin, în calitate de ofițer de poliție în cadrul I.P.J. Neamț, a pretins și primit de la un denunțător suma totală de 700 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor din cadrul Institutului de Medicină Legală Iași care să efectueze calculul retroactiv al alcoolemiei denunțătorului sub limita ce ar atrage răspunderea penală, în condițiile în care acesta fusese trimis în judecată pentru conducere pe drumurile publice având în sânge o alcoolemie peste limita legală.
La data de 2 noiembrie 2009, inculpatul Marazliu George – Constantin a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție în timp ce a primit de la denunțător suma de 400 de euro, reprezentând o ultimă tranșă din banii solicitați.
La data de 3 noiembrie 2009, procurorii anticorupție au dispus reținerea acestuia pe o perioadă de 24 de ore iar în aceeași zi, Tribunalul Bacău a luat față de inculpat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.
În urma recursului formulat de D.N.A. – Serviciul Teritorial Bacău, la data de 6 noiembrie 2009, Curtea de Apel Bacău a dispus arestarea preventivă a inculpatului Marazliu George-Constantin pentru o perioadă de 29 zile.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Constanța.

11. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată a inculpatului RADULY ZSOLT, administrator și asociat unic la SC „ERGOND TUR” SRL Gheorgheni, jud. Harghita, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:
- folosirea sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele or, în formă continuată,
- omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute, potrivit legii, pentru obținerea de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri, în formă continuată,
- instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,
- fals în înscrisuri sub semnătură privată și
- instigare la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anilor 2005 și 2006, inculpatul Raduly Zsolt, în calitate de administrator și reprezentant legal al. S.C. „ERGOND – TUR” SRL Gheorgheni, cu ocazia puneii în practică a proiectului „Construirea pensiunii turistice ERDELY GONDUZO Gheorgheni, jud. Harghita” a prezentat Agenției SAPARD Alba Iulia mai multe documente false, inexacte și incomplete (declarații pe propria răspundere, procese verbale de adjudecare, contracte de achiziție, etc.). Acestea înscrisuri au fost falsificate de inculpat sau de alte persoane, la solicitarea acestuia. De asemenea, inculpatul a omis să comunice Agenției SAPARD aspecte relevante în legătură cu cheltuirea banilor în acest proiect cu, ar fi modificările asupra regimului proprietății terenului pe care a construit pensiunea turistică „ERDELY GONDUZO” și faptul că materialul lemnos utilizat la construcție a fost livrat de o altă societate comercială unde avea calitatea de administrator.
În această modalitate, inculpatul Raduly Zsolt a obținut pe nedrept suma totală de suma totală de 286.994,48 lei (echivalentul a 85.931,78 euro), reprezentând fonduri SAPARD și de la bugetul național, sumă cu care Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit – Program SAPARD – București s-a constituit parte civilă în procesul penal. În vederea recuperării acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra imobilului „Pensiunea turistică ERDELY GONDUZO” aparținând părții responsabile civilmente SC „ERGOND TUR” SRL.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Judecătoriei Gheorgheni, județul Harghita.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

12. Procurorii din cadrul Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
- BOJENOIU AUREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al Mun. Craiova, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de conflict de interese;
- DAICI GHEORGHE, șef al Serviciului Disciplina în Construcții, din cadrul Primăriei Mun. Craiova și PĂPĂLĂ IONEL, consilier clasa I, în cadrul aceluiași serviciu, la data faptelor, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor;
- fals intelectual;
- uz de fals;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În data de 31.10.2006, inculpatul Bojenoiu Aurel, în calitate de consilier local, a participat la o ședința ordinară a Consiliului Local Craiova și a votat proiectul HCL nr.417/2006 prin care s-a avizat perfectarea unui contract de închiriere între Primăria Craiova și o societate comercială, unde erau acționari fiica sa și ginerele său. Contractul avea ca obiect un teren.
Prin adoptarea acestei decizii s-a realizat, în mod direct, un folos pentru o rudă de gradul I.
În sprijinul aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Daici Gheorghe, în calitate de șef al Serviciului Disciplina în Construcții din cadrul Primăriei Mun. Craiova, cu știință, a avizat un raport ce atesta împrejurări care nu corespundeau realității, întocmit de inculpatul Păpălă Ionel.
Acest lucru a avut ca finalitate emiterea hotărârii menționate a consiliului local și perfectarea contractului de închiriere, cauzându-se astfel o vătămare intereselor legale ale unei alte firme, participante la licitație și un avantaj patrimonial pentru societatea rudelor lui Bojenoiu Aurel.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Craiova.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

13. Procurorii din cadrul Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului DIACONU CRISTIAN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea, în concurs, a 3 infracțiuni de evaziune fiscală, în formă continuată;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada 2007-2008, inculpatul Diaconu Cristian, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a declarat un sediu social fictiv și a furnizat către o altă firmă, cereale în valoare totală de 14.991.025,52 lei, fără a evidenția și fără a vira la bugetul de stat taxa pe valoare adăugată și impozitul pe profit aferente livrărilor, în cuantum de 4.409.125 lei.
Tot în aceeași perioadă, a efectuat livrări de cereale către o societate comercială, fără a evidenția plăți, TVA și impozit pe profit în valoare de 2.371.909 lei, rezultând un prejudiciu total adus bugetului de stat de 6.781.034 lei.
De asemenea, inculpatul Diaconu Cristian nu a dat curs solicitărilor de a prezenta organelor fiscale documentele legale, deși a fost somat de trei ori, conform legii, la datele de 24.09.2008, 25.09.2008, 26.09.2008.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Sectorului 5 București.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

În legătură cu cele 13 dosare penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE