Secția de combatere a corupției, prin rechizitoriul nr.96/P/2004 din 16 februarie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Duță Vasile (fost senator), pentru săvârșirea unui număr de patru infracțiuni de trafic de influență, prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen.

În perioada 2001-2002, inculpatul Duță Vasile, în calitate de apărător ales al unor inculpați, a pretins și primit 10.600 USD de la rudele acestora, pe care le-a asigurat că va interveni pe lângă magistrații care soluționau cauzele respective, în vederea obținerii unor soluții favorabile.

De asemenea, în anul 2002 a pretins și primit de la un cetățean german un autoturism în valoare de 40.000 euro, pentru a interveni pe lângă mai mulți funcționari publici din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în scopul aprobării de către aceștia a contingentelor (respectiv, a numărului de muncitori) necesare realizării contractelor de lucrări încheiate între firme românești și germane.

Prin rechizitoriul nr.3/P/2005 din 25 iulie 2005, al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților Sechelariu Dumitru (fost primar al municipiului Bacău), Lucaș Laurian (fost viceprimar al municipiului Bacău) și Ifrim Vasile Dorinel (fost director al Serviciului de cadastru din cadrul Primăriei Bacău), pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.323 alin.(2) C.pen. raportat la art.17 lit.b) din Legea nr.78/2000, art.254 alin.(2) C.pen. raportat la art.7 alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.215 alin.(2) și (5) C.pen., art.248 C.pen. raportat la art.2481 C.pen., cu aplicarea art.17 lit.d) din Legea nr.78/2000 și art.41 alin.(2) și art.33 lit.a) C.pen.

Cercetările penale au reținut, printre altele, că, în perioada 2000-2004, profitând de calitatea de primar al municipiului Bacău și încălcând dispozițiile legale, inculpatul Sechelariu Dumitru a favorizat diverse firme, pentru contractarea executării unor lucrări publice, și a implicat propriile firme în realizarea unor investiții, producând Primăriei Municipiului Bacău, prin abuz în serviciu, un prejudiciu de peste 33.479.000.000 lei (ROL), și prin înșelăciune, de peste 2.450.000.000 lei (ROL).

În cadrul procedurilor de reconstituire a drepturilor de proprietate, cei trei inculpați au condiționat realizarea acestor operații de vânzarea unor terenuri inculpatului Sechelariu Dumitru, la prețuri subevaluate, contrar dorințelor părților vătămate, cărora le-a produs pagube de peste 375.000 USD, 10.800 euro și 48.400.000 lei (ROL).

Aspectele de spălare de bani și abuz în serviciu, în legătură cu societățile comerciale din cercul de interese al celor trei inculpați, formează obiectul unei cauze penale distincte (nr.28/P/2005), ca urmare a disjungerii.

Secția de combatere a corupției, prin rechizitoriul nr.265/P/2004 din 28 octombrie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Bîcu Vasile (judecător la Tribunalul București), pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 254 C.pen. raportat la art.7 din Legea nr.78/2000, art.26 C.pen. raportat la art.266 alin.(1) pct.2 din Legea nr.31/1990 și art.290 C.pen., cu aplicarea art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, a inculpatului Mina Mugurel Remus (asociat și administrator al unei societăți comerciale), pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.61 din Legea nr.78/2000, art.255 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, art.266 alin.(1) pct.2 din Legea nr.31/1990 combinat cu art.17 lit.h) din Legea nr.78/2000 și art.290 C.pen. raportat la art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, și a inculpatei Tănăsache Cornelia (avocat în Baroul București), pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000.

În luna aprilie 2004, inculpatul Bîcu Vasile a primit, cu titlu de mită, de la inculpatul Mina Mugurel Remus, un autoturism marca „Nissan Primera”, în valoare de 13.863 euro, pentru a da câștig de cauză fostei sale soții, Mina Daniela, într-un dosar aflat pe rolul Secției civile a Tribunalului București, având ca obiect acțiunea de anulare a unei autorizații de construcție emisă de Primăria Municipiului București, pentru S.C. „Queen Investment” S.R.L.

Inculpata Tănăsache Cornelia, în calitate de apărător ales al reclamantei Mina Daniela, a pretins și primit suma de 6.400 euro, de la inculpatul Mina Mugurel Remus, pe care l-a asigurat că va interveni pe lângă judecătorul Frumușelu Magdalena Carmen, de la Curtea de Apel București, în vederea obținerii unei soluții favorabile.

Prin rechizitoriul nr.71/P/2004 din 13 iunie 2005, al Secției de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Mischie Nicolae, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prevăzute de art.254 C.pen., și de primire de foloase necuvenite, prevăzute de art.256 C.pen.

Inculpatul Mischie Nicolae, în calitate de președinte al Consiliului Județean Gorj și președinte al Agenției de Dezvoltare Regională Sud - Vest Oltenia, i-a favorizat pe reprezentanții unor agenți economici (printre care, și pe cel al S.C. „American Romanian Company” S.A. Tg. Cărbunești), în scopul obținerii de către aceștia a unor obiective de investiții cu finanțare de la bugetul de stat ori din fondurile PHARE.

Pentru sprijinul acordat, inculpatul Mischie Nicolae a primit bunuri (un autoturism „Aro” în valoare de 189.339.302 lei ROL) și a beneficiat de contravaloarea unor servicii (executarea unor lucrări de reparații și îmbunătățiri la imobilele proprietatea sa), în valoare de 4 miliarde lei (ROL).

În dosarul nr.10/P/2002 al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, prin rechizitoriul din 20 mai 2005, s-a dispus, printre altele, trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Uscoi Cornel și Uscoi Doina, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.246 raportat la art.2481 cu referire la art.258 C.pen., art.246 cu referire la art.258 C.pen., art.10 lit.b) din Legea nr.78/2000 și art.290 C.pen., cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen. și, respectiv, art.26 raportat la art.246 C.pen. combinat cu art.2481 C.pen. cu referire la art.258 C.pen., art.26 raportat la art.246 cu referire la art.258 C.pen., art.26 C.pen. raportat la art.10 lit.b) din Legea nr.78/2000, art.10 lit.c) din Legea nr.78/2000 și art.290 C.pen., cu aplicarea art.33 lit.a) din C.pen.

Inculpații Uscoi Cornel (în calitate de director al Agenției BCR Zărnești) și Uscoi Doina (ofițer de credite la aceeași agenție), în toamna anului 2000, în înțelegere cu reprezentanții a 5 societăți comerciale, au acordat mai multe credite fără respectarea normelor legale specifice. Creditele erau garantate cu file CEC și bilete la ordin fără acoperire în conturi. Beneficiarii de credite au adus în garanțe file CEC și bilete la ordin (știind că nu există disponibil în conturi) și au schimbat destinația contractată a creditelor respective.

Datorită neurmăririi destinației creditelor contractate și nerestituirii creditelor de către împrumutați, precum și imposibilității executării „garanțiilor”, s-a produs băncii un prejudiciu de 16.466.750.136 lei (ROL).

Prin rechizitoriul nr.52/P/2004 din 21 ianuarie 2005, al Serviciului teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Piroska Klara Ilona, Andronic Marioara, Hoban Ana, Trif Cristian Piroska Lajos ș.a., pentru comiterea unor infracțiuni de corupție, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, de delapidare, înșelăciune, evaziune fiscală ș.a.

S-a reținut, printre altele, că, în perioada 2003-2004, inculpata Piroska Klara Ilona, în calitate de director al Administrației Finanțelor Publice a municipiului Timișoara, în schimbul unor foloase materiale necuvenite în valoare de circa 3 miliarde lei (ROL), primite de la reprezentanții S.C. „Cristian Andronic” S.R.L. Timișoara, a favorizat această societate comercială, întocmind forme nelegale de executare silită, prin care a recuperat diferite sume de bani de la alte persoane.

Inculpata Andronic Marioara Elisabeta, cu ajutorul inculpatei Hoban Ana (inspector auditor în cadrul Direcției generale a finanțelor publice Timiș) și al inculpatei Piroska Klara Ilona, a întocmit documente false, pe care le-a depus la CEC, Sucursala Timiș, pentru obținerea unui credit PHARE în valoare de 130.000 euro.

În dosarele nr.1/P/2004 și nr.37/P/2005 ale Secției de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari, prin rechizitoriile din 14 martie 2005 și, respectiv, 7 iunie 2005, s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 480 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și dare de mită, precum și a altor infracțiuni în legătură directă cu aceste infracțiuni.

S-a reținut că, în perioada 1998-2000, inculpatul Iordache Florică și Constantinescu Vasile (decedat la data de 2 ianuarie 1999), în calitate de funcționari la Arhiva specială a Direcției instanțelor militare din cadrul Ministerului Justiției, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu și în schimbul unor sume de bani, au emis peste 5600 certificate de arhivă (adeverințe), în care au consemnat nereal că unele persoane au fost strămutate sau au avut domiciliu forțat în perioada anilor 1945-1964.

De asemenea, inculpații Loghin Gheorghe și Olescher Carmen, în calitate de funcționari la Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București și membri în Comisia de aplicare a Decretului-lege nr.118/1990, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu și în schimbul unor sume de bani sau foloase necuvenite (primite, de regulă, prin intermediari), au emis decizii care atestau, în mod nereal, calitatea de persecutat politic a unor persoane.

Prin rechizitoriul nr.11/P/2005 din 22 iulie 2005, al Serviciului teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Jugănaru Constantin, Pușcașiu Gheorghe, Croitoru Vasile ș.a., pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice (în formă calificată), spălare de bani, dare de mită și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În cursul lunilor martie - iunie 2004, în calitate de directori ai Sucursalei de întreținere și servicii energetice Transilvania Sud, din cadrul S.C. „Electrica” S.A., inculpații Jugănaru Constantin și Pușcașiu Gheorghe au încălcat dispozițiile legale referitoare la procedurile privind achizițiile publice, acceptând aprovizionarea și plata unor produse contrafăcute ori la prețuri supraevaluate și cauzând o pagubă de 6.200.000 euro.

Inculpatul Croitoru Vasile s-a asociat cu alte persoane din București, Galați, Brașov, Timișoara și Cluj, în scopul comiterii unor infracțiuni de natură economică (inclusiv de spălare de bani), pentru a obține în mod ilicit, cu sprijinul unor factori de decizie din cadrul unor societăți comerciale cu capital integral de stat din sistemul energetic național (S.C. „Electrica” S.A., S.C. „Hidroelectrica” S.A., S.C. SISE Timișoara, SISE Cluj, SISE Bacău, SISE Ploiești, SISE Brașov și SISE București), beneficii materiale importante, în detrimentul intereselor financiare ale acestora.

Încălcarea atribuțiilor de serviciu a fost determinată de primirea, cu titlu de mită, a unor importante sume de bani și obiecte. Astfel, inculpatul Jugănaru Constantin a primit suma de 126.000 euro și un autoturism marca „VW Touareg”, în valoare de 40.000 euro, iar inculpatul Pușcașiu Gheorghe a primit suma de 126.000 euro și un autoturism marca „Audi A6”, în valoare de 15.000 euro.

În dosarul nr.105/P/2004 al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, prin rechizitoriul din 31 octombrie 2005 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Manea Gelu (director general S.C. „Bucur Obor” S.A. București), Postovaru Laurențiu (acționar majoritar și administrator) și Pistol Gheorghe (administrator), pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.11 și art.12 lit.a) teza a II-a din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., și de art.194 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

Inculpații au procurat acțiuni ale S.C. „Bucur Obor” S.A. București, pe căi ilegale, au diminuat veniturile acesteia cu sumele datorate drept penalizări și au procurat acțiuni de la PAS Bucur Obor, în afara pieței bursiere și cu folosirea în mod ilegal a tranzacțiilor bursiere pe piața de capital, în valoare de peste 9 miliarde lei (ROL).

Prin rechizitoriul nr.16/P/2005 din 8 august 2005, al Serviciului teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 24 de inculpați, din care 12 în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de luare de mită, dare de mită, trafic de influență, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale, asociere în vederea săvârșirii unor infracțiuni, abuz în serviciu contra intereselor publice (în formă calificată), delapidare, concurență neloială, favorizarea infractorului și instigare la mărturie mincinoasă.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2003 - 2004, inculpatul Croitoru Vasile (care a inițiat constituirea unui grup criminal organizat, prin intermediul reprezentanților unor societăți comerciale cu capital privat) a furnizat produse electrice de slabă calitate, contrafăcute și la prețuri supraevaluate, unor sucursale/filiale din țară ale S.C. „Electrica” S.A., beneficiind de sprijinul directorului general, Boghiu Silviu Lucian, inculpat în cauză, cât și de implicarea în aceste activități a directorilor sucursalelor/filialelor din țară (Dan Viorel, Milea Livius, Turbatu Ioan, Ruga Gabriel, Jugănaru Constantin, Mazilu Traian, Buda Radu ș.a.), în schimbul primirii unor sume de bani sau autoturisme de lux (în valoare de peste 5 miliarde lei - ROL). Aceștia au acceptat să achiziționeze produse electrice contrafăcute, cu încălcarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, și să facă plata lor, în mod preferențial, la prețuri supraevaluate, în detrimentul altor furnizori, producând prejudicii, de sute de miliarde lei (ROL).

De asemenea, inculpatul Boghiu Silviu Lucian a achiziționat, prin firma sa, S.C. „Enol Grup” S.A., produse contrafăcute, pe care ulterior le-a furnizat S.C. „Hidroelectrica” S.A., la prețuri superioare, producând o pagubă de peste 20 miliarde lei (ROL).

Inculpații au încercat să ascundă sau să disimuleze adevărata proveniență a sumelor de bani sau a celorlalte bunuri primite cu titlu de mită, întocmind acte de vânzare-cumpărare fictive, prin care atestau, în mod nereal, că ar fi intrat în posesia bunurilor, urmare a unor operațiuni licite.

Membrii grupării infracționale, coordonate de inculpatul Croitoru Vasile, au fost sprijiniți (în timpul efectuării unor verificări financiar-contabile dispuse de procurorii Departamentului Național Anticorupție) de unii funcționari din cadrul Administrației Financiare a Municipiului București și de unii comisari ai Gărzii Financiare care, în schimbul unor sume de bani (peste 1.800 euro), i-au favorizat pe reprezentanții societăților comerciale, acceptând să înregistreze documente contabile false, în evidențele administrației financiare.

Inculpații Babuș Constantin (director al Direcției Domeniului Public și Privat a Primăriei Municipiului Constanța), Tărcatu Marius (director economic la Consiliul Județean Constanța) și Pilat Cornel (director adjunct în Primăria Municipiului Constanța) au fost trimiși în judecată, prin rechizitoriul nr.106/P/2006 din 19 decembrie 2005 al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.254 alin.(1) C.pen., art.26 C.pen. combinat cu art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.254 C.pen. și, respectiv, art.131 din Legea nr.78/2000 raportat la art.194 alin.(1) C.pen.

Inculpatul Babuș Constantin, în toamna anului 2002, i-a pretins lui Burciu Dumitru suma de 20.000 USD, pe care a primit-o în anul 2004, prin intermediul lui Tărcatu Marius, pentru a-i facilita cumpărarea unui teren, iar inculpatul Pilat Cornel l-a constrâns pe Burciu Dumitru pentru a-i vinde un spațiu comercial la un preț derizoriu.

Prin rechizitoriul nr.301/P/2004 din 8 februarie 2005, al Secției de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Simion Nicolae, fost vicepreședinte al Tribunalului Giurgiu, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.7 din Legea nr.78/2000.

Inculpatul a pretins și primit de la denunțătoarea Popescu Sanda suma de 10.000 euro, pentru a interveni pe lângă judecătorii Secției civile a Tribunalului Giurgiu, în scopul obținerii unei soluții favorabile acesteia.

În dosarul nr.55/P/2004 al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, prin rechizitoriul nr.55/P/2004 din 22 martie 2005, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul Miclea Viorel, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.7 alin.(1) din Legea nr.78/2000 raportat la art.254 C.pen.

S-a reținut că, în toamna anului 2000, în calitate de ofițer de poliție, a pretins și a primit un autoturism marca BMW, în valoare de 20.000 USD, de la Stan Costel, în scopul de a nu-l cerceta într-un dosar penal.

Prin rechizitoriul nr.72/P/2004 din 19 iulie 2005, al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Buză Constantin, Bercea Gheorghe și Truș Emilia, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.131 raportat la art.17 lit.d)1 din Legea nr.78/2000 combinat cu art.248 și art.2481 C.pen. și de art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art.290, cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen.

S-a reținut că inculpații Buză Constantin, Bercea Gheorghe (directori ai Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vrancea) și Truș Emilia (director economic al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vrancea), în perioada 2000-2004, prin încălcarea dispozițiilor legale referitoare la organizarea licitației privind achiziționarea și repararea unui imobil, precum și la plata lucrărilor, au creat un prejudiciu Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vrancea de peste 2.226.000.000 lei (ROL).

Secția de combatere a corupției, prin rechizitoriul nr.200/P/2004 din 4 iulie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Țepoi Magda (președinte al Camerei de Comerț a Regiunii Unu Nord - Est România), pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.20 C.pen. raportat la art.181 alin.(1) și (3) și art.182 alin.(1) și (2) din Legea nr.78/2000.

S-a reținut că inculpata, în calitate de responsabilă pentru implementarea Proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în contextul restructurării industriale”, din cadrul Programului „PHARE 2000” finanțat de Comunitatea Europeană, a prezentat documente cu conținut incomplet și inexact, în scopul obținerii sumei de 52.931,2 euro, reprezentând fonduri PHARE, finanțate din bugetul general al Comunităților Europene.

De asemenea, inculpata, pe parcursul perioadei iunie 2003 – aprilie 2004, a schimbat, în mod repetat, destinația fondului alocat de Ministerul Integrării Europene, pentru implementarea proiectului până la concurența sumei de 132.991,73 euro, obținute din bugetul general al Comunităților Europene.

Prin rechizitoriul nr.11/P/2002 din 5 ianuarie 2005, al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților E. E., Katona Levente, Ganea Adelina și Preduț Gheorghe, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.10 lit.b) și c) din Legea nr.78/2000.

S-a reținut că, în calitate de reprezentanți ai S.C. (...) S.R.L., S.C. „RTS” S.R.L. și S.C. „MTS” S.A., au beneficiat de credite bancare în sumă de circa 5,6 miliarde lei (ROL), pe care le-au folosit în alte scopuri decât cele la care se obligaseră prin contract.

Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, prin rechizitoriul nr.90/P/2003 din 29 martie 2005, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Bardaș Marcel Dumitru și Ksunz Werner, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.17 lit.d) din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.2481, cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., întrucât, în calitate de director general, respectiv, director economic al Companiei Naționale „Petromin” Constanța, în perioada 1998-2001, au creat o pagubă acestei unități în valoare de 1.481.320 USD, prin încheierea unui număr de 41 de contracte de asistență juridică cu avocatul Dinu Gheorghe, în condițiile existenței a 3 consilieri juridici angajați la această companie.

Serviciul Teritorial Pitești a dispus, prin rechizitoriul nr.55/P/2004 din 18 august 2005, trimiterea în judecată a inculpaților Minea Nicolae și Coveianu Marin Petru, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.10 lit.a) din Legea nr.78/2000.

În perioada 4 septembrie 2001- 21 august 2002, inculpatul Minea Nicolae, în calitate de acționar majoritar, președinte al Consiliului de administrație și director general al S.C. „Alutus” S.A., a înstrăinat (la o valoare vădit diminuată față de valoarea contabilă reactualizată și față de valoarea comercială reală) 3 terenuri, aparținând domeniului public, aflate în folosința societății, și a determinat pe inculpatul Coveianu Marin Petru, președinte al Consiliului de administrație, să înstrăineze alte 8 terenuri, în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Prin rechizitoriul nr.35/P/2003 din 17 mai 2005, al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ciucă Gheorghe, împreună cu alți 8 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.10 lit.a) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.2481 combinat cu art.17 lit.d) și art.18 alin.(2) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.289 C.pen. combinat cu art.17 lit.c) și art.18 alin.(1) Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) și art.33 lit.a) C.pen.

Cercetările penale au stabilit că, în cursul anului 2000, în urma negocierilor purtate în legătură cu privatizarea S.C. „Vitipomicola” S.A. Sâmburești-Olt, Agenția Domeniilor Statului a încheiat un contract de cesionare a unei suprafețe de 1045,38 ha (din totalul de 1103 ha teren agricol scos la concesionare), prin care s-a stabilit o valoare a redevenței mai mică decât cea care a rezultat din negocierile desfășurate.

De asemenea, Agenția Domeniilor Statului a încheiat un contract de concesionare a unei suprafețe de 57,98 ha (din totalul de 1103 ha teren agricol aferent) cu S.C. „Vinarte” S.R.L. București, cu diminuarea redevenței care a rezultat din negocieri, în condițiile în care această societate nu a participat la procesul de privatizare a S.C. „Vitipomicola” S.A. Sâmburești Olt.

Serviciul teritorial Brașov a dispus, prin rechizitoriul nr.4/P/2005 din 22 iulie 2005, trimiterea în judecată a inculpaților Lața Vasile și Baciu Liviu Gheorghe, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.254 alin.(1) raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 și, respectiv, de art.26 raportat la art.254 alin.(1) C.pen. combinat cu art.6 din Legea nr.78/2000.

În ziua de 29 iulie 2005, inculpatul Lața Vasile, în calitate de primar al municipiului Săcele (județul Brașov), cu ajutorul inculpatului Baciu Liviu Gheorghe, a pretins și primit, de la martorul denunțător Gocsman Ioan, suma de 60.000 euro (reprezentând o parte din valoarea prețului de vânzare al unui teren), în scopul de a retrage o acțiune civilă inițiată de Primăria Săcele, care avea ca obiect anularea unor contracte de vânzare-cumpărare, privind terenuri aparținând lui Gocsman Ioan.

Prin rechizitoriul nr.230/P/2004 din 8 martie 2005, al Secției de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Rotaru Teodor Laurențiu, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.181 alin.(1) din Legea nr.78/2000, și a inculpatului Bardocz Veres Bela, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.26 C.pen. raportat la art.182 alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

S-a reținut că inculpatul Rotaru Teodor Laurențiu, în calitate de reprezentant legal al S.C. „Leo Impex” S.R.L. și responsabil pentru implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului PHARE (componenta RICOOP - restructurare industrială și reconversie profesională), cu ajutorul inculpatului Bardocz Veres Bela, a schimbat destinația legală a sumei de 60.300 euro, alocată de Ministerul Integrării Europene pentru implementarea acestui proiect, utilizând banii în scopuri personale și pentru achitarea unor debite ale societății.

Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari, prin rechizitoriul nr.67/P/2004 din 20 decembrie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Magheru Ioan (comandant al Unității Militare 02308 Oradea), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzute de art.254 alin.(2) C.pen. combinat cu art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., și de înșelăciune, prevăzute de art.215 alin.(1) și (2) C.pen., cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen., și a inculpatului Muntean Valentin Teodor (administrator al S.C. „Euro Prest” S.R.L. Oradea), pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prevăzute de art.215 alin.(1) și (2) C.pen.

În luna ianuarie 1999, inculpatul Magheru Ioan a primit un telefon mobil de la Ghețiu Ioan și a beneficiat gratuit de abonamentul lunar și convorbirile telefonice, în valoare de 949 USD, pe perioada ianuarie 1999 - noiembrie 2000, pentru a plăti la termen lucrările de construcții executate, iar în luna octombrie 2000 a primit suma de 100.000.000 lei (ROL), de la inculpatul Muntean Valentin Teodor, pentru a aproba și efectua o plată necuvenită în valoare de 344.428.876 lei (ROL).

În dosarul nr.232/P/2004 al Secției de combatere a corupției, prin rechizitoriul din 13 iunie 2005, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Popescu Antohi Virgil (general în rezervă), Strizu Leo și Palade Onorică (administrator al S.C. „Dialy Internațional” S.R.L. Moinești), pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.257 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art.26 raportat la art.257 C.pen., art.17 lit.c) combinat cu art.18 pct.1 din Legea nr.78/2000 și art.291 C.pen.

În cursul lunii decembrie 2003, inculpații Popescu Antohi Virgil și Strizu Leo au pretins, prin intermediul inculpatului Palade Onorică, suma de 25.000 USD, lăsând să se creadă că au influență asupra unor funcționari din cadrul Ministerului Apărării Naționale, pentru a facilita denunțătorilor Adobriței Daniel Laurențiu și Adobriței Elena adjudecarea unei licitații, privind achiziționarea de produse petroliere pentru consumul armatei.

Inculpatul Popescu Antohi Virgil a mai pretins suma de 20 miliarde lei (ROL) de la Adobriței Daniel Laurențiu și Adobriței Elena, lăsând să se creadă că are influență asupra șefului Cancelariei Primului Ministru și asupra unor funcționari din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru a le facilita adjudecarea unei licitații. Același inculpat a primit suma de 10.000 euro de la soții Adobriței, în scopul traficării influenței sale asupra generalului Măciucă Marin (din cadrul Ministerului Apărării Naționale), pentru facilitarea adjudecării unei licitații.

Prin rechizitoriul nr.4/P/2005 din 20 decembrie 2005, al Serviciului teritorial Alba Iulia, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Ciolocoiu Manuela Sanda, Ciolocoiu Marius Virgil, Ștef Dorel Virgil, Kelemen Attila Lehel, Lomonar Ioan Daniel și Zuka Constantin, pentru săvârșirea, printre altele, a infracțiunilor prevăzute de art.10 lit.b) și c) din Legea nr.78/2000, art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, raportat la art.290 și 288 C.pen. și art.17 lit.d) din Legea nr.78/2000 raportat la art.246 C.pen.

S-a reținut că inculpata Ciolocoiu Manuela Sanda, în calitate de șef al Agenției Banc Post Geoagiu Băi, în perioada anilor 2001 – 2002, a acordat mai multe credite unor persoane fizice și juridice, în valoare de 260.000 euro, cu încălcarea normelor de creditare și prin întocmirea de acte false.

Inculpatul Țuțuraș Vasile a fost trimis în judecată, prin rechizitoriul nr.60/P/2004 din 23 februarie 2005, al Serviciului teritorial Oradea, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și spălare de bani.

S-a reținut că, în cursul lunii decembrie 2004, inculpatul Țuțuraș Vasile (care avea calitatea de funcționar la Primăria municipiului Satu-Mare), i-a pretins lui Mitruț Certeze suma de 50.000 euro (din care a primit 40.000 euro), lăsând să se înțeleagă că are influență asupra unui procuror, pentru a da o soluție de netrimitere în judecată a lui Ciorbă Gheorghe. Banii obținuți de către inculpat au fost introduși în circuitul bancar, prin constituirea unor depozite.

Prin rechizitoriul nr.69/P/2004 din 7 februarie 2005, al Serviciului teritorial Galați, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatelor Iordache Didina și Cipitu Marghiloița, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.257 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., respectiv, art.26 raportat la art.257 alin.(1) C.pen. combinat cu art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

Urmărirea penală a stabilit că, în perioada februarie – august 2004, inculpata Iordache Didina, prin intermediul inculpatei Ciupitu Marghiolița, a pretins și primit, în mod repetat, de la mai mulți denunțători, sumele de 120.000.000 lei (ROL) și 3.500 euro, pentru ca, prin intermediul unei persoane, să intervină pe lângă autoritățile competente, în vederea angajării acestora.

Inculpații Buțerchi Dumitru și Chiribucă Tamara au fost trimiși în judecată, prin rechizitoriul nr.8/P/2005 din 27 iulie 2005, al Serviciului teritorial Suceava, pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.254 alin.(1) și (2) C.pen. raportat la art.7 alin.(1) din Legea nr.78 /2000, art.257 C.pen., raportat la art.7 alin.(3) din Legea nr.78/2000, art.255 alin.(1) C.pen. raportat la art.7 alin.(2) din Legea nr.78/2000 și art.61 din Legea nr.78/2000.

S-a reținut că, în perioada august - septembrie 2003, inculpata Chiribucă Tamara, în calitate de administrator al S.C. „Rigola Serv Com” S.R.L. Suceava, a dat bunuri în valoare de peste 30 milioane lei (ROL) inculpatului Buțerchi Dumitru (care avea calitatea de comisar șef și îndeplinea funcția de șef al Serviciului de combatere a infracționalității economico-financiare și fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava), pentru a restitui documentele financiar-contabile ale firmei, care fuseseră ridicate de subalternii săi, și pentru a interveni pe lângă conducerea Gărzii Financiare Suceava, în scopul amânării și diminuării efectelor controlului fiscal efectuat.

Prin rechizitoriul nr.25/P/2004 din 17 februarie 2005, al Serviciului teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei Valasciuc Ștefania, pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art.25 raportat la art.290 C.pen. combinat cu art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, art.25 raportat la art.289 din C.pen. raportat la art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, art.25 raportat la art.215 alin.(1) și (2) C.pen. și art.11 alin.(1) din Legea nr.78/2000.

În sarcina inculpatei s-a reținut că, în anul 2000, în calitate de ofițer auditor în cadrul Direcției generale a finanțelor publice Suceava și de șef al Biroului contabilitate și evidență plătitori TVA, având ca atribuții de serviciu verificarea proceselor-verbale de rambursări TVA, a intervenit pe lângă funcționari din cadrul Direcției generale a finanțelor publice Suceava și Trezoreriei Suceava, pentru soluționarea preferențială a cererilor de rambursare TVA, depuse de S.C. „Elisandra Com” S.R.L. Suceava, facilitând plata (de la bugetul statului către acest agent economic) sumei de aproximativ 100.000.000 lei (ROL), din care și-a însușit suma de 50.000.000 lei (ROL).

Prin același rechizitoriu, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Mazureac Liliana (pentru comiterea infracțiunilor de fals material în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și complicitate la infracțiunea prevăzută de art.11 din Legea nr.78/2000) și Dobrea Vasile (pentru comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune și complicitate la infracțiunea prevăzută de art.11 alin.(1) din Legea nr.78/2000).

Serviciul teritorial Oradea, prin rechizitoriul nr.57/P/2004 din 12 aprilie 2005, a dispus trimiterea în judecată a inculpaților Lascău Ioan și Ranyak Ambro-Zoltan, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, abuz în serviciu contra intereselor publice, participație improprie la evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, spălare de bani și bancrută frauduloasă.

În anul 2003, inculpatul Lascău Ioan, fost director general adjunct la Direcției generale a finanțelor publice Bihor, i-a pretins lui Podilă Jan, administrator al unor societăți comerciale, să-i plătească contravaloarea unor materiale de construcție de circa 300 milioane lei (ROL), precum și a altor foloase, în valoare de circa 100 milioane lei (ROL), pentru a-i aproba, în regim de urgență, cererile de rambursare, precum și pentru a nu fi controlat.

De asemenea, în anul 2001, sub acoperirea S.C. „La Piovra” S.R.L. Oradea, inculpatul Lascău Ioan a cumpărat un spațiu comercial din Oradea (asupra căruia era instituit un sechestru de către Direcția generală a finanțelor publice Bihor), de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, la prețul de 2,5 miliarde lei (ROL), iar după realizarea mai multor transferuri (nedeclarate la organele fiscale), l-a revândut Băncii Transilvania, cu 10 miliarde lei (ROL).

Același inculpat, în primăvara anului 2003, a împiedicat urmărirea unei creanțe de 1 miliard lei - ROL (pe care această firmă o avea față de S.C. „Austrian Invest” S.R.L. Oradea), de către lichidatorul S.C. „Antol Oil” S.R.L. Oradea (aflată în faliment), determinându-l pe inculpatul Ranyak Ambro-Zoltan (administratorul S.C. „Antol Oil” S.RL. Oradea) să emită o chitanță falsă, prin care să ateste că suma i-a fost restituită în anul 2002.

Prin rechizitoriul nr.7/P/2005 din 21 martie 2005, al Serviciului teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Iacob Petru, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.257 C. pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, întrucât, în luna octombrie 2004, în calitate de agent șef de poliție în cadru Poliției orașului Frasin, a pretins și primit, de la agentul șef adjunct Corugă Butucă Cornel, suma de 1000 lire sterline, pentru a interveni pe lângă comisarul Căruceriu Marin, din cadrul compartimentului control și îndrumare din Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, în vederea aplicării unei măsuri disciplinare mai puțin severe.